南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告（227页）.PDF

1、南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文1 南京寒锐钴业股份有限公司南京寒锐钴业股份有限公司 20172017年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-021 2018年年02月月 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负

2、责人梁建坤、主管会计工作负责人崔岩及会计机构负责人公司负责人梁建坤、主管会计工作负责人崔岩及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)崔岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。崔岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与

3、承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节“经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析”中中“九九 公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120,000,000为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利10.00元（含税），送红股元（含税），送红股0股

4、（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每10股转增股转增6股。股。南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文3目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.93 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.100 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.100 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理

5、人员和员工情况.101 第九节第九节 公司治理公司治理.109 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.115 第十一节第十一节 财务报告财务报告.116 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.223 南京寒锐钴业股份有限公司2017年年度报告全文4释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、寒锐钴业 指 南京寒锐钴业股份有限公司 江苏润捷 指 江苏润捷新材料有限公司，为公司全资子公司 香港寒锐 指 南京寒锐钴业（香港）有限公司，为公司全资子公司 刚果迈特 指 刚果迈特矿业有限公司（英文；METAL MINES SARL），为公司全资子公司 上海寒锐 指 上海寒锐国际贸易有限公

6、司，为公司全资子公司 齐傲化工 指 南京齐傲化工有限公司，为公司全资子公司 安徽寒锐 指 安徽寒锐新材料有限公司，为公司人全资子公司 赣州寒锐 指 赣州寒锐新能源科技有限公司 寒锐投资 指 寒锐投资（南京）有限公司 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 南京寒锐钴业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 南京寒锐钴业股份有限公司股东大会 董事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 监事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 报告期 指 2