信义玻璃控股有限公司2018年年度报告（163页）.PDF

1、信 義 玻 璃 控 股 有 限 公 司 I 二 零 一 八 年 年 報1目錄2公司資料4主席報告9管理層討論及分析15董事及高級管理層履歷22企業管治報告32董事會報告48獨立核數師報告53綜合資產負債表55綜合收益表56綜合全面收益表57綜合權益變動表59綜合現金流量表61綜合財務報表附註162財務概要信 義 玻 璃 控 股 有 限 公 司 I 二 零 一 八 年 年 報2公 司 資 料執行董事李賢義博士（銅紫荊星章）（主席）董清波先生（副主席）董清世先生（行政總裁）李聖根先生非執行董事李清懷先生施能獅先生李清涼先生吳銀河先生獨立非執行董事林廣兆先生（銀紫荊星章）#*+王則左先生#王英偉博士

2、（金紫荊星章、太平紳士）#陳傳華先生#譚偉雄先生#*審核委員會主席#審核委員會成員+酬金委員會主席 酬金委員會成員 提名委員會主席 提名委員會成員財務總監兼公司秘書劉錫源先生，FCPA，AICPA註冊辦事處P.O.Box 1350 GT,Clifton House,75 Fort StreetGeorge Town,Grand Cayman,KY1-1108Cayman Islands香港主要營業地點香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓2101至2108室香港法律顧問翰宇國際律師事務所香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈29樓核數師羅兵咸永道會計師事務所（執業會計師）香港中環太子大

3、廈22樓主要往來銀行中國銀行（香港）東亞銀行花旗銀行N.A.中國信託商業銀行（香港）中國建設銀行法國工商信貸銀行（香港分行）*星展銀行第一海灣銀行恒生銀行滙豐銀行華南銀行（澳門分行）產銀亞洲金融有限公司馬來西亞銀行瑞穗銀行南洋商業銀行渣打銀行日商三井住友銀行中國銀行交通銀行平安銀行中信銀行徽商銀行中國工商銀行興業銀行上海浦東發展銀行印度國家銀行（香港分行）*中文譯名，以英文名為官方名稱信 義 玻 璃 控 股 有 限 公 司 I 二 零 一 八 年 年 報3股份過戶登記處香港辦事處香港中央證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室主要股份過戶登記處Estera Tr

4、ust(Cayman)LimitedP.O.Box 1350 GT,Clifton House,75 Fort StreetGeorge Town,Grand Cayman,KY1-1108Cayman Islands網址http:/股份資料上市地：香港聯合交易所有限公司之主板股份代號：00868上市日期：二零零五年二月三日每手買賣單位：2,000股普通股財政年度結算日：十二月三十一日於本年報刊發日期之股價：9.70港元於本年報刊發日期之市值：約387億港元重要日期股份過戶登記處暫停辦理手續（為符合出席股東週年大會並於會上有投票資格）：二零一九年五月九日（星期四）至二零一九年五月十五日（星期三

5、）（包括首尾兩天）股東週年大會日期：二零一九年五月十五日（星期三）股份過戶登記處暫停辦理手續（為符合收取末期股息資格）：二零一九年五月二十一日（星期二）至二零一九年五月二十三日（星期四）建議派付末期股息日期：二零一九年七月三日（星期三）或前後信 義 玻 璃 控 股 有 限 公 司 I 二 零 一 八 年 年 報4主 席 報 告本人謹代表信義玻璃控股有限公司（本公司）董事（董事）會（董事會）向各位股東提呈本公司及其附屬公司（合稱本集團）截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之全年經審核綜合業績。本集團於二零一八年之營業額較二零一七年上升約8.7%至16,014,500,000港元，而二零一八年本

6、公司股本權益持有人來自持續經營之應佔純利則大幅增加約5.6%至4,236,800,000港元。每股股份（股份）基本盈利為105.71港仙，去年則為101.14港仙。為與全體股東分享本集團於二零一八年之成果，本集團將於應屆股東週年大會（股東週年大會）上提呈股東（股東）批准派發末期股息每股27.0港仙。本人在此呈報本集團二零一八年的業務回顧及來年之發展重點。中國玻璃行業的發展受行業、環境、貨幣政策以及中美貿易戰及人民幣貶值的影響中國經濟增長於截至二零一八年十二月三十一日止年度放緩。本集團的汽車玻璃、建築玻璃及浮法玻璃分部之營運面臨多種挑戰。儘管如此，本集團仍取得頗佳的經營業績，主要是由於嚴格控制生