克明面业股份有限公司2018年年度报告（186页）.PDF

1、克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 克明面业股份有限公司克明面业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会

2、计机构负责人公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李庆龙 独立董事 因出差在外 舒畅 年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请广

3、大投资者注意投资风险。关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请广大投资者注意投资风险。 公司不属于特殊行业。公司不属于特殊行业。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税） ，元（含税） ，送红股送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释重要提示

4、、目录和释义义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7

5、2 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 186 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 本公司/公司/母公司/克明面业/克明股份 指 克明面业股份有限公司 克明投资/克明食品/食品集团 指 南县克明食品集团有限公司（公司控股股东） 遂平克明 指 遂平克明面业有限公司 延津克明 指 延津县克明面业有限公司 长沙克明 指 长沙克明面业有限公司 克明米业 指 湖南克明米业有限公司 遂平面粉 指 遂平克明面粉有限公司 遂平物流 指 遂平克明物流有限公司 延津面粉 指 延津

6、克明面粉有限公司 延津物流 指 延津克明物流有限公司 武汉克明 指 武汉克明面业有限公司 成都克明 指 成都克明面业有限公司 成都面粉 指 成都市陈克明面粉有限公司 长沙营销 指 克明食品营销有限公司 上海营销 指 克明食品营销（上海）有限公司 上海味源 指 上海味源贸易有限公司 上海香禾 指 上海香禾食品有限公司 香港克明 指 克明國際控股（香港）有限公司 新疆克明 指 新疆克明面业有限公司 新疆面粉 指 新疆陈克明面粉有限公司 新疆进出口贸易 指 新疆克明进出口贸易有限公司 克明五谷/五谷道场 指 克明五谷道场食品有限公司（原中粮五谷道场食品有限公司） 延津五谷 指 延津克明五谷道场食品有