千禾味业食品股份有限公司2018年年度报告（175页）.PDF

1、2018 年年度报告 1 / 175 公司代码：603027 公司简称：千禾味业 千禾味业食品股份有限公司千禾味业食品股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一九年四月十九二一九年四月十九日日 2018 年年度报告 2 / 175 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、

2、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人伍超群伍超群、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何天奎何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方赵世方声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转

3、增股本预案 以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金2.21元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。 以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股。 该预案须提交公司2018年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及2019年及未来计划等前瞻性陈述，不构

4、成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 详见本报告 “第四节 经营情况的讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 201

5、8 年年度报告 3 / 175 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 64 第九节第九节 公司治理公司治理 . 72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关

6、情况 . 75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 175 2018 年年度报告 4 / 175 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或千禾味业 指 千禾味业食品股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 伍超群 四川恒泰 指 四川恒泰企业投资有限公司，千禾味业前身 恒泰实业 指 四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，四川恒泰前身 潍坊恒泰 指 潍坊恒泰食品有限公司 柳州恒泰 指 柳州恒泰食品有限公司 丰城恒泰 指 丰城恒泰食品有限公司 四川吉恒 指