杭州士兰微电子股份有限公司2018年年度报告（138页）.PDF

1、2018 年年度报告 1 / 138 公司代码：600460 公司简称：士兰微 杭州士兰微电子股份有限公司杭州士兰微电子股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 138 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈向东陈向东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈越陈越 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马蔚马蔚声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2018年末公司的总股本1,312

3、,061,614股为基数，每10股派发现金股利0.4元（含税），总计派发现金股利52,482,464.56元。剩余利润转至以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请

4、查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 138 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、

5、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 50 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 138 2018 年年度报告 4 / 138 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、士兰微 指 杭州士兰微电子股份有限公司 士兰控股 指 杭州士兰控股有限公司，士兰微的控股股东 士兰集成 指 杭州士兰集成电路有限公司 士兰明芯 指 杭州士兰明芯科技有限公司 成都士兰 指 成都

6、士兰半导体制造有限公司 深兰微 指 深圳市深兰微电子有限公司 士腾科技 指 杭州士腾科技有限公司 士兰光电 指 杭州士兰光电技术有限公司 士港科技 指 士港科技有限公司 士兰集昕 指 杭州士兰集昕微电子有限公司 集华投资 指 杭州集华投资有限公司 成都集佳 指 成都集佳科技有限公司 士兰集科 指 厦门士兰集科微电子有限公司 士兰明镓 指 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 士兰 B.V.I 指 Silan Electronics,Ltd. 博脉科技 指 杭州博脉科技有限公司 美卡乐 指 杭州美卡乐光电有限公司 友旺电子 指 杭州友旺电子有限公司 友旺科技 指 杭州友旺科技有限公司 交易所或上交所