比特币网络追踪技术介绍.pdf

1、北京众享比特科技有限公司CEO比特币网络追踪技术介绍目录背景介绍比特币交易追踪技术众享比特解决方案应用场景背景介绍比特币网络的匿名性3Adwb8Y1sf9ThaRmvU9jabY4gQKeGzhyPN 1ES8UaSagGX81iNbJAEhoBjWZFZpw3YcHj 1J81ZZvkf2qiHxscVXKe9JwaRxvbua2jkq 来去自由，无迹可寻比特币用户通过地址来使用比特币，账本中的交易只记录了地址和比特币的数量，从交易中无法直接得到用户的真实信息，从而实现了匿名性。1Bg8o18kHq7Q2hd5eyXkKhz3Up4xvFSyP1 1KyjZ5hCgZQAVmU11CSNWp

2、9ybHtnzTSXmX 匿名性存在的问题比特币成为世界上最大的地下网络市场“丝路”的首选交易中介物。毒品、枪支和其他违禁物品被自由出售。毒品走私赃款转移2017年7月，俄罗斯男子亚历山大维尼克被控利用BTC-e比特币交易平台进行洗钱活动，涉案金额超过40亿美元。勒索敲诈2017年5月，WannaCry勒索攻击事件，犯罪分子利用比特币的匿名性特性，要求受害者通过比特币支付赎金。比特币网络追踪用户可以开多个比特币地址，并且地址与现实生活中的真实身份没有任何联系，因而具有一定匿名性，被广泛运用于洗钱和违禁物品交易，不过这一特性实为“伪匿名”，比特币的交易仍可以追本溯源到交易者本身。比特币的交易历史

3、是完全公开的，所有人都可以通过比特币地址在区块链中查询流入与流出，并可向上追溯至这些比特币的终极起源，即从区块生成后发送到的那个地址。另外，用比特币购买数字商品，如软件、书籍、白皮书、报告，数据库，甚至是非法商品，例如信用卡信息等无疑是一个好的途径，但是当你第二次赋予它一个邮件地址或收货地址时就意味着这个地址已经具备了现实生活中的真实身份。比特币是完全匿名的吗？如何进行比特币交易追踪？比特币交易追踪技术比特币网络追踪原理比特币整个支付网络中所发生的每一笔交易都会被记录在“区块链”（blockchain）中这是比特币货币体系用以追踪谁何时拥有哪些比特币，以及防止欺诈和伪造的分散化交易记录机制。网

4、页爬虫技术1Bg8o18kHq7Q2hd5eyXkKhz3Up4xvFSyP1 比特币地址：1Bg8o18kHq7Q2hd5eyXkKhz3Up4xvFSyP1真实姓名：张其身份证号：41XXXXXXXXXXXXXXXX 住址：河南省XX市XX小区XX号楼XXX室网络爬虫：一种按照一定的规则，自动地抓取万维网信息的程序或者脚本。通过网页爬虫技术获取比特币交易网站的交易商品信息（商品类别、数量、时间、图片等）和用户信息，抓取违法交易。如果某个比特币钱包已经用真实的个人信息进行了注册或者进行过实名认证，那么寻找比特币数据突破口的工作会变得更为容易。聚类分析技术聚类技术：将物理或抽象对象的集合分组为

5、由类似的对象组成的多个类的分析过程比特币网络交易数据的透明度允许对交易进行聚类分析，将数据进行分类处理，筛选出感兴趣的信息，例如交易异常的比特币地址。其他技术网络监控大数据分析数据挖掘 对获取的数据进行数据分析，把交易的加密信息和用户真实信息相关联。对数据进行预处理，采用数据挖掘技术，找出需要的信息。通过网络监控，监测交易用户的TCP/IP信息，获取用户的IP地址，把IP地址信息、用户账号信息和公钥地址关联。众享比特解决方案众享比特解决方案 众享比特公司自主研发了比特币数据处理平台，可对比特币网络分布式账本进行处理，提供可视化图形界面，方便地根据区块、交易、地址查询相关历史数据信息。用户可设置黑名单地址，平台自动实时跟踪黑名单地址的相关交易行为，为公安司法等安全部门提供第一手比特币非法交易线索。应用场景应用场景比特币账户统一征税大额跨境交易监管政府监管打击诈骗、非法交易打击恐怖主义融资行为公共安全谢谢