武汉光迅科技股份有限公司2019年度社会责任报告（15页）.PDF

1、 2019年度社会责任报告 1 武汉光迅科技股份有限公司武汉光迅科技股份有限公司 2012019 9 年度社会责任报告年度社会责任报告 前前 言言 武汉光迅科技股份有限公司（简称“光迅科技”）是国资委所属武汉邮电科学研究院下属子公司，是全球领先的光电子器件厂商，也是中国唯一一家有能力对光电器件进行系统性、战略性研究开发，并实现芯片规模化生产与商用的高新技术企业。其前身是 1976 年成立的邮电部固体器件研究所，2009 年 8 月登陆深圳证券交易所，是国内首家上市的光电子器件公司。 作为光电子器件行业的先行者和领导者，光迅科技先后承担了“863 计划”、“973 计划”等各类国家级项目 130

2、 余项，累计起草国家标准和通信行业标准 150 余项，申请国内外专利 1000 余件。自 2000 年以来，光迅科技共获得省部级以上科技奖项二十余项，并被国家发改委、科技部、工信部等认定为“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”。 通过持续不断的技术积累，公司形成了半导体材料生长、半导体工艺与平面光波导技术、光学设计与封装技术、高频仿真与设计技术、热分析与机械设计技术、软件控制与子系统开发技术六大核心技术工艺平台，拥有业界最广泛的端到端产品线和整体解决方案，具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力，灵活满足客户的差异化需求。 2019 年，公司再次荣登“中国光器件与辅助

3、设备和原材料最具竞争力企业十强”榜首；荣获中国专利奖银奖一项，多个产品及科研项目分获国家、省市、行业各级荣誉及奖励；公司顺利通过国家企业技术中心复评，重点客户先后授予公司“优秀供应商”“优秀核心供应商”“最佳质量奖”等奖项，公司多位员工荣获“庆祝中华人民共和国成立 70 周年纪念章”，光迅丹麦有限公司获丹麦经济报 2019 年羚羊奖。 未来，将在“国际一流，百年基业”的光迅梦引领下，把光迅科技打造成为世界级光电子企业，为客户提供更具价值的产品和服务，开拓信息社会更美好的明天，让光引领梦想，共创光网世界无限未来！ 2019年度社会责任报告 2 一、股东责任：业绩回馈股东一、股东责任：业绩回馈股东

4、 （一）公司治理结构 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司规范运作指引、上市公司信息披露管理办法等法律、法规和规章的要求，建立规范的公司治理结构，并根据实际发展不断完善组织结构。报告期内公司不断完善法人治理结构，坚持企业制度建设，以管理创新为驱动，挖掘公司的增长潜力。 强化董事会专业委员会的职能。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专业委员会。公司制订了各专业委员会议事规则：专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事担任召集人。报告期内公司进一步完善了相关规定，充分发挥

5、了董事会专门委员会的职能，使公司治理更加规范，积极维护了公司和全体股东的利益。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及各专门委员会有效运作，认真贯彻落实国家政策和监管要求，扎实推进各项工作，圆满完成对各项重要议案的研究和审议， 保障了公司的持续、 稳健发展。 全年共组织召开股东大会、 董事会、监事会等各类重要会议 20 次,就公司募集资金投资项目、重大经营计划、重大投资行为等进行了认真审议和决策，为公司的发展发挥了巨大作用，使股东资产得以保值增值。 （二）保护股东利益 公司坚持与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司

6、股东按其所持有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，控股股东及实际控制人对公司和公司社会股东负有诚信义务， 保证了公司所有股东， 特别是中小股东享有平等权益。 公司严格按照公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式和途径，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。历次股东大会均有律师现场见证。 2019年度社会责任报告 3 公司高度重视保护股东利益，积极推进管理变革，提升经营管理能力，为股东创造长期价值。报告期内，公司关键绩效指标保持稳健增长。 公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。严