皇马科技：皇马科技公司章程（2025年9月）.PDF

1、 1/50 浙江皇马科技股份有限公司浙江皇马科技股份有限公司 章章 程程 2/50 目目 录录 第一章第一章 总总 则则.-3-第二章第二章 经营宗旨和范围经营宗旨和范围.-4-第三第三章章 股股 份份.-4-第一节第一节 股份发行股份发行.-4-第二节第二节 股份增减和回购股份增减和回购.-5-第三节第三节 股份转让股份转让.-6-第四章第四章 股东和股东会股东和股东会.-7-第一节第一节 股东的一般规定股东的一般规定.-7-第二节第二节 控股股东和实际控制人控股股东和实际控制人.-9-第三节第三节 股东会的一般规定股东会的一般规定.-10-第四节第四节 股东会的召集股东会的召集.-14-第

2、五节第五节 股东会的提案与通知股东会的提案与通知.-16-第六节第六节 股东会的召开股东会的召开.-17-第七节第七节 股东会表决和决议股东会表决和决议.-20-第五章第五章 董事和董事会董事和董事会.-24-第一节第一节 董事的一般规定董事的一般规定.-24-第二节第二节 董事会董事会.-27-第三节第三节 独立董事独立董事.-32-第四节第四节 董事会专门委员会董事会专门委员会.-34-第六章第六章 高级管理人员高级管理人员.-37-第七章第七章 党的基层委员会党的基层委员会.-38-第八章第八章 财务会计制度、利润分配和审计财务会计制度、利润分配和审计.-39-第一节第一节 财务会计制度

3、财务会计制度.-39-第二节第二节 内部审计内部审计.-43-第三节第三节 会计师事务所的聘任会计师事务所的聘任.-43-第九章第九章 通知和公告通知和公告.-44-第一节第一节 通知通知.-44-第二节第二节 公告公告.-45-第十章第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算合并、分立、增资、减资、解散和清算.-45-第一节第一节 合并、分立、增资、减资合并、分立、增资、减资.-45-第二节第二节 解散和清算解散和清算.-46-第十一章第十一章 修改章程修改章程.-48-第十二章第十二章 附则附则.-49-3-第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，

4、规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、中国共产党章程（以下简称“党章”）和其他有关规定，制订本章程。第二条第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由王伟松、马夏坤、王新荣、李永翔、王根苗、叶根灿、余渊荣、林尧根共同发起设立的股份有限公司，并于 2003 年 5 月 30 日经浙江省市场监督管理局核准设立登记，取得注册号为 3300001009748 的企业法人营业执照。第三条第三条 公司于 2017 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，

5、首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于 2017 年 8 月 24 日在上海证券交易所上市。第四条第四条 公司注册中文名称：浙江皇马科技股份有限公司，英文名称：Zhejiang Huangma Technology Co.,Ltd。第五条第五条 公司住所：杭州湾上虞经济技术开发区；邮编：312369。第六条第六条 公司注册资本为人民币 58,870 万元。第七条第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人

6、。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。第九条第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。第十条第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。-4-第十一条第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具