恒生电子：恒生电子股份有限公司九届五次董事会决议公告.PDF

1、恒生电子股份有限公司证券代码：证券代码：600570600570证券简称：证券简称：恒生电子恒生电子公告编号：公告编号：20252025-0 06363恒生电子股份有限公司恒生电子股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告第九届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第九届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事11 名，实际参与表决董事 11 名。根据公司法和公司章程有关规定，

2、会议合法有效。会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议：一、审议通过关于调整 2025 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站 的 2025-065号公告。二、审议通过关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。具体内容详见公司发布于上海证券交易所

3、网站 的2025-066 号公告。三、审议通过关于回购公司 2022 年、2023 年员工持股计划未解锁份额对应股份的议案，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站 的 2025-067号公告。四、审议通过关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事恒生电子股份有限公司先审议。关联董事范径武先生回避表决。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站 的 2025-068 号公告。五、审议通过关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议。关联董事范径武先生回避表决。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站 的 2025-069 号公告。特此公告。恒生电子股份有限公司2025 年 9 月 19 日