国城矿业：第十二届董事会第四十一次会议决议公告.PDF

1、证券代码证券代码：000688证券简称证券简称：国城矿业国城矿业公告公告编号编号：20252025-074074国城矿业股份有限公司国城矿业股份有限公司第十第十二二届董事会第届董事会第四十一四十一次会议决议公告次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。导性陈述或重大遗漏。国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十一次会议通知于 2025 年 9 月 13 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 9 月 18 日以现场与通讯表决相结

2、合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，会议经表决形成如下决议：一、审议通过关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案审议通过关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的 关于董事辞职暨补选董事的公告。本议案已经公司董事会提名委员会审查通过及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第七次临时股东大会审议。二、二、审议通过关于召开审议通过关于召开 2025 年第七次临时股东大会的议案年第七次临时股东大会的议案表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的关于召开2025 年第七次临时股东大会的通知。特此公告。国城矿业股份有限公司董事会2025 年 9 月 18 日