奥锐特：奥锐特药业股份有限公司关于公司董事离任的公告.PDF

1、证券代码：605116证券简称：奥锐特公告编号：2025-068债券代码：111021债券简称：奥锐转债奥锐特药业股份有限公司奥锐特药业股份有限公司关于公司董事离任的公告关于公司董事离任的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：重要内容提示：一、一、董事董事/高级管理人员离任情况高级管理人员离任情况(一一)提前提前离任的基本情况离任的基本情况奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 18 日收到公司非独立董事李金亮先生递交的书面辞职报告。李金亮先生因工作调整

2、，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会下属专门委员会职务。辞职后，李金亮先生仍继续担任公司全资子公司上海奥锐特生物科技有限公司（以下简称“奥锐特生物”）执行董事。姓名姓名离任离任职务职务离任离任时间时间原定任期到原定任期到期日期日离任原因离任原因是否继续在上市是否继续在上市公司及其控股子公司及其控股子公司任职公司任职具体职务具体职务（如适用）（如适用）是否存在未是否存在未履行完毕的履行完毕的公开承诺公开承诺李金亮非独立董事2025 年 9 月18 日2026年5月4日工作调整是奥锐特生物执行董事否(二二)离离任任对公司的影响对公司的影响根据中华人民共和国公司法及公司章程等有关规定，李金亮先生的辞职报告自送达公司之日起生效，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。李金亮先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，公司将按照相关法律法规及公司章程的有关规定，尽快完成董事的补选工作。李金亮先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。奥锐特药业股份有限公司董事会2025 年 9 月 19 日