电建新能：中电建新能源集团股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 中电建新能源集团股份有限公司中电建新能源集团股份有限公司 POWERCHINA Renewable Energy Co.,Ltd.（北京市大兴区宏业东路 1 号院 28号楼 1层 101）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决策的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 财务顾问（联席主承销商）财

2、务顾问（联席主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商联席主承销商 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 中电建新能源集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人

3、的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。中电建新能源集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 公司作为电建集团旗下境内风力、太阳能发电项目开发、投资、运营和管理业务的唯一平台，近年来紧紧围绕国家“双碳”决策部署，精准把握新发展格局下新能源业务快速发展的战略机遇，区域布局优良，业务布局完善，商业模式成熟，在长期的生产经营过程中积累了丰富的经验，实现了装机规模大幅扩张、经营业绩稳定增长、新能源业务跨越式发展，具备较高的市场地位和广泛的市场影响。面向未来，

4、公司将力争打造经营业绩优异、资产规模领先的清洁能源投资运营平台，成为我国能源清洁低碳转型和新型电力系统建设的中坚力量。公司所属的风力发电以及太阳能发电行业属于重资产行业，资金壁垒较高，新能源电站建设具有前期资本支出投入大、回收周期长的特点，往往需要投入大量资金。公司新能源电站投资的资金来源主要是股东资本金、留存收益和银行贷款等，融资渠道有限。为保障后续新项目的开发、新能源业务的发展，公司计划通过本次公开发行股票并上市拓宽融资渠道，进一步改善资本结构，为公司未来业务发展提供资金保障支持，并与资本市场投资者共享公司发展成果，为投资者创造更大的投资回报、实现股东价值最大化。二、发行人现代企业制度的建

5、立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司坚持深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的系列重要论述，全面落实“两个一以贯之”重要指示精神，推动完善中国特色现代企业制度，实现党的领导与公司治理有机统一。公司自整体改制为股份公司以来，已按照公司法证券法等相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了由股东（大）会、董事会及专门委员会、监事会和经理层组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间协调运转、有效制衡的机制。同时，公司结合实际情况制定完善了公司章程及系列内部控制制度，为公司规范运作提供了制度保证。总体来看，公司以建立健全中国特色现代企业制度为指引，持续

6、优化公司治理体系，坚持依法合规经营，有效促进经营管理水平提升，把中国特色现代企业制度优势逐步转化为治理效能，为公司“建设质量效益型一流新能源投资运营企业，努力成为我国中电建新能源集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 能源清洁低碳转型和新型电力系统建设的中坚力量”的战略规划发挥了重要支撑作用。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司紧紧围绕我国“四个革命、一个合作”能源安全新战略和“碳达峰、碳中和”能源绿色战略，致力于以新能源为主的清洁低碳能源的投资开发和运营管理，2022 年至 2024年度获取项目建设指标规模超过 4,546.