浙江东日股份有限公司2019年年度报告（166页）.PDF

1、2019 年年度报告 1 / 166 2019 年年度报告 2 / 166 公司代码：600113 公司简称：浙江东日 浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 3 / 166 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司

2、公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨作军杨作军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢小磊谢小磊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢小磊谢小磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健

3、会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 179,890,129.29元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 17,989,012.93 加上年初未分配利润 237,038,963.29元，减去 2018 年度利润分配 16,457,246.40 元，本年度实际可供股东分配的利润为382,482,833.25 元。经第八届董事会第八会议审议通过，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本411,431,160股，

4、以此计算合计拟派发现金红利人民币20,571,558.00元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策

5、程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险， 敬请查阅本报告第四节 “管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 166 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第

6、六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第九节第九节 公司治理公司治理 . 43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 47 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 166 2019 年年度报告 5 / 166 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所、交易所 指 上海证券交易