宁波联合集团股份有限公司2013年年度报告（132页）.PDF

1、宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 600051600051 20132013 年年度报告年年度报告 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会

2、计机构负责人（会计主管人员）董庆慈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2013 年度实现净利润 133,574,840.16元。以本年度净利润为基数，提取 10%的法定公积金 13,357,484.02 元，当年可供股东分配的净利润为 120,217,356.14 元；加 2012 年 12 月 31 日尚未分配利润 218,918,792.20 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 339,136,148.34 元。本公司本年度拟以 2013 年末总股本为基数，每 10

3、 股派发现金红利 1.60 元（含税） ，共计 48,384,000.00 元，剩余未分配利润290,752,148.34 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数

4、据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 21 第六节 股份变动及股东情况 . 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第八节 公司治理 . 36 第九节 内部控制 . 39 第十节 财务会计报告 . 41 第十一节 备查文件目录 . 132 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 宁波联合集团股份有限公司 元、

5、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 热电公司 指 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 建设开发公司 指 宁波联合建设开发有限公司 梁祝公司 指 宁波梁祝文化产业园开发有限公司 嵊泗公司 指 嵊泗远东长滩旅游开发有限公司 温州银联公司 指 温州银联投资置业有限公司 进出口公司 指 宁波联合集团进出口股份有限公司 温州宁联公司 指 温州宁联投资置业有限公司 河源公司 指 河源宁联置业有限公司 新城工贸公司 指 宁波联合新城工贸有限公司 浙江友宁公司 指 浙江友宁钢制品制造有限公司 联合环球公司 指 联合环球矿业有限公司 上海进出口公司 指 宁波联合集团上海进出口

6、有限公司 金海置业公司 指 嵊泗金海置业有限公司 银海置业公司 指 嵊泗银海置业有限公司 汽车销售公司 指 宁波联合汽车销售服务有限公司 天瑞置业公司 指 宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险及其应对措施，敬请查阅本报告第四节董事会报告二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析之（五）可能面对的风险的相关内容。 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波联合集团股份有限公司 公司的中文名称简称 宁波联合 公司的外文名称