浙江东日股份有限公司2011年年度报告（98页）.PDF

1、 0 / 98 浙江东日股份有限公司 浙江东日股份有限公司 600113 600113 2011 年年度报告 2011 年年度报告浙江东日股份有限公司 2011 年年度报告 1 / 98 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 . 2二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 . 5四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 7五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 . 11六、六、 公司治理结构公司治理结构 . 13七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介. 17八、八、 董事会报告董事会报告 . 18十、十、

2、 监事会报告监事会报告 . 28十一、十一、 重要事项重要事项 . 29十二、十二、 财务会计报告财务会计报告 . 32十三、十三、 备查文件目录备查文件目录 . 52 浙江东日股份有限公司 2011 年年度报告 2 / 98 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张建平 独立董事 因公务出差 张雷宝 (三) 天健会计师事

3、务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 郑念鸿 主管会计工作负责人姓名 陈琦 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈琦 公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 浙江东日股份有限公司 2011 年年度报告 3 / 98 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江东日股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 浙江东日

4、公司的法定英文名称 ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY 公司的法定英文名称缩写 ZJDR 公司法定代表人 郑念鸿 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郑羲亮 联系地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号 电话 0577-88812155 传真 0577-88842287 电子信箱 ZJDONGRIWZ.ZJ.CN (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号 注册地址的邮政编码 325003 办公地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号 办公地址的邮政编码 325003 公司国际互联网网址 WWW.DONGRI.COM 电子信箱 ZJDONGRIWZ

5、.ZJ.CN (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙江东日 600113 浙江东日股份有限公司 2011 年年度报告 4 / 98 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年 10 月 6 日 公司首次注册登记地点 浙江工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2001 年 4 月 28 日 公司变更注册

6、登记地点 浙江工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3300001001272 税务登记号码 33030071095874X 组织机构代码 71095874-X 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 4 月 19 日 公司变更注册登记地点 浙江工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000028854 税务登记号码 33030071095874X 组织机构代码 71095874-X 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 7 楼 公司其他基本情况 1、2002 年 1 月 24