山东新华锦国际股份有限公司2014年年度报告（197页）.PDF

1、2014 年年度报告 1 / 197 公司代码：600735 公司简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司山东新华锦国际股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 董事、董事、 监事监事、 高级管理人员无法保证本报告内容的真实、 准

2、确和完整， 理由是：、 高级管理人员无法保证本报告内容的真实、 准确和完整， 理由是： 请请投资者特别关注。投资者特别关注。 三、三、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 宋焱 已提出辞职 无 四、四、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 五、五、 公司负责人公司负责人张建华张建华、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人张琳张琳及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 张琳张琳声

3、明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2015年3月30日公司十届十二次董事会会议审议通过的2014年度利润分配预案如下： 按公司章程规定本公司未达到利润分配条件而不能分配现金红利。但为加快公司转型步伐，保持发展后劲，董事会决定扩大股本规模，即以2014年12月31日公司总股本25069.9666万股为基数拟向全体股东以资本公积按每10股转增5股。 本预案需经公司股东大会批准后方为有效。 七、七、 前瞻性陈述的风险声明前

4、瞻性陈述的风险声明 公司发制品、纺织品两大出口业务面临的普遍风险包括： 2014 年年度报告 2 / 197 （1）发制品：因客户多集中在欧美、日本，该区域市场经济复苏缓慢或前景不明，会导致一定的市场风险: 发制品装业主要是原材料价格波动，客户和供应商经营状况的变化、会给公司带来经营风险。 （2）国外市场持续低迷、国内竞争恶化，出口秩序混乱，竞相杀价销售；国内汇率和原材料价格不稳，劳动力成本上升，生产企业环保成本上行压力加大，外贸出口企业利润空间不断压缩。 （3）汇率及成本风险。 八、八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九

5、、九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十、十、 其他其他 2014 年年度报告 3 / 197 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 24 第六节 股份变动及股东情况 . 33 第七节 优先股相关情况 . 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节 公司治理 . 47 第十节 内部控制 . 51 第十一节 财务报告 . 52 第十二节 备查文件目录 . 197 2014 年年度报告

6、4 / 197 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 新华锦、 本公司、公司 指 山东新华锦国际股份有限公司， 在上海证券交易所上市， 证券代码： 600735，证券简称：新华锦 鲁锦集团 指 山东鲁锦进出口集团有限公司,本公司控股股东 新华锦集团 指 新华锦集团有限公司，鲁锦集团的唯一股东 海川控股 指 山东海川集团控股有限公司，本公司股东之一 鑫融发 指 青岛鑫融发咨询管理有限公司，本公司股东之一 锦盛发制品 指 山东锦盛发制品有限公司，本公司全资子公司 海川工艺 指 新华锦集团山东海川