山东新华锦国际股份有限公司2009年年度报告（98页）.PDF

1、0 山东新华锦国际股份有限公司 山东新华锦国际股份有限公司 600735600735 2009 年年度报告 2009 年年度报告 山东新华锦国际股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.20 十、重要事项.21 十一、财务会计报告.29 十二、备查文件目录.87 山东新华锦国际股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、

2、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 徐东波 主管会计工作负责人姓名 曹旭 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张琳 公司负责人徐东波、主管会计工作负责人曹旭及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外

3、提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东新华锦国际股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新华锦国际 公司的法定英文名称 SHANDONG HIKING INTERNATIONAL CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 HIKING 公司法定代表人 徐东波 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王斌 联系地址 青岛市市南区彰化路 4 号 8 号楼 电话 0532-85877680 传真 0532-85877680 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 临沂市平安路爱国巷 1-301 号楼 注册地址的邮政编码 273300

4、办公地址 青岛市市南区彰化路 4 号 8 号楼 办公地址的邮政编码 266071 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青岛市市南区彰化路 4 号 8 号楼 山东新华锦国际股份有限公司 2009 年年度报告 3(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新华锦 600735 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 11 月 18 日 公司首次注册登记地点 山东省临沂市解放

5、路 88 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 5 月 23 日 公司变更注册登记地点 临沂市平安路爱国巷 1-301 号楼 企业法人营业执照注册号 370000018086465 税务登记号码 371302168258881 组织机构代码 168258881 公司聘请的会计师事务所名称 山东天恒信有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 山东省临沂市新华路 65 号 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 29,013,761.02 利润总额 30,072,342.27 归属于上市公司

6、股东的净利润 25,102,156.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,324,424.86经营活动产生的现金流量净额 -13,272,576.38 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -63,554.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 522,411.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 83,760.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,440,126.40 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产