山东江泉实业股份有限公司2011年年度报告（82页）.PDF

1、 山东江泉实业股份有限公司 山东江泉实业股份有限公司 600212 600212 2011 年年度报告 2011 年年度报告山东江泉实业股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .12 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.16 八、八、 董事会报告董事会报告 .16 九、九、 监事会报告监事会

2、报告 .22 十、十、 重要事项重要事项 .23 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 .33 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 .81 山东江泉实业股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 山东天恒信有限责任会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 于孝燕 主管会计工作负责人姓名 李遵明 会计机构负责人（会计

3、主管人员）姓名 李遵明 公司负责人于孝燕、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东江泉实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 江泉实业 公司的法定英文名称 SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD公司的法定英文名称缩写 JQSY 公司法定代表人 于孝燕 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代

4、表 姓名 王广勇 陈娟 联系地址 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路 6 号 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路 6 号 电话 0539-7100051 0539-7100051 传真 0539-7100153 0539-7100153 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 山东省临沂市罗庄区工业街东段 注册地址的邮政编码 276017 山东江泉实业股份有限公司 2011 年年度报告 3办公地址 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路 6 号 办公地址的邮政编码 276017 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报

5、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 江泉实业 600212 *ST 江泉 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 12 月 14 日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 1998 年 11 月 18 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3700001801883 税务登记号码 371311267179185 组织机构代码 26717918-5

6、 第 2 次变更 公司变更注册登记日期 2001 年 4 月 10 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3700001801883 税务登记号码 371311267179185 组织机构代码 26717918-5 第 3 次变更 公司变更注册登记日期 2001 年 4 月 16 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3700001801883 税务登记号码 371311267179185 组织机构代码 26717918-5 第 4 次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 12 月 19 日 公司变更注册登记地点 山东省工