宁波联合集团股份有限公司2019年度履行社会责任报告（5页）.PDF

1、宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 20192019 年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司” ）以实现自身与社会的可持续发展为目标，遵循法律法规、社会规范和商业道德，有效管理公司运营对利益相关方和自然环境的影响， 追求经济、 社会和环境的综合价值最大化。 公司 2019年度

2、履行社会责任报告是根据公司法和证券法等相关法律法规，以及上海证券交易所关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知和公司履行社会责任的报告编制指引的要求，结合公司在 2019 年履行社会责任工作的具体情况编制，以期通过系统概括，发扬成绩，发现不足，进一步提高公司履行社会责任的能力。现将公司 2019 年度履行社会责任情况报告如下： 一、促进经济可持续发展一、促进经济可持续发展 （一）规范运作，公司法人治理结构不断完善（一）规范运作，公司法人治理结构不断完善 公司自上市以来，严格按照公司法 、 证券法和相关法律法规的要求，不断致力于提高公司的治理水平，逐步建立起一整套科学完善的公司治理结

3、构。公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责清晰，权限分明，公司运作规范高效，有效维护了投资者和公司利益。 2019 年，公司第八届董事会、监事会任期届满。公司按照相关规定积极开展了换届选举工作，通过股东大会选举产生了公司第九届董事会成员，通过股东大会选举和职工代表会议选举产生了公司第九届监事会成员； 公司第九届董事会第一次会议选举了公司董事长、副董事长，聘任了公司新一届经营领导班子和董事会各专业委员会成员；公司第九届监事会第一次会议选举了公司监事会主席。至此， 公司依法圆满完成了治理层的换届和经营领导班子的新聘工作，确保了公司的规范运作。公司还组织董事、监事及高级管理人员参加了监管部门组织的

4、2019 年度培训，进一步提高了履职能力。 公司根据监管部门对上市公司治理准则的新要求，结合自身实际，修订了公司章程 （2 次）和未来三年（20192021 年）股东分红回报规划 ，在完善制度建设的基础上，规范流程，努力实现规范化、精细化管理。同时，公司不断加强内控实施的宣教、检查和监督，完成了本年度内控自我评价工作，并以此为契机，进一步提升规范化管理水平。 （二）认真披露，切实保障投资者合法权益（二）认真披露，切实保障投资者合法权益 公司遵循中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 认真做好信息披露工作，及时答复投资者各种咨询，全年共披露临时公告 42 份，对公司的经营情况及重大决策均予以及时

5、公告和说明。在推进公司重大资产重组各项工作的过程中，公司每月发布一次有关事项的进展公告，并及时回复上交所对相关事项的问询，较好地履行了相关信息披露义务。此外，公司通过网络平台召开了“2018 年度网上业绩说明会” ，公司高管在线与投资者进行交流，使投资者能更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。通过上述信息披露工作，拓宽了监管部门和广大投资者对公司的了解和监督渠道，保障了投资者的合法权益。 （三）科学发展，不断创造市场价值（三）科学发展，不断创造市场价值 公司自上市以来，遵循“稳健经营、可持续发展”的理念，努力提高热电、房地产、进出口贸易三大支柱产业的市场竞争力，使其在发展中收获了良

6、好的经济效益和广泛的社会效益。2019 年，公司完成营业收入 38.74 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 32,001 万元。子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司电力分公司独立运营并平稳过渡，为公司电力业务发展奠定了基础；子公司温州银联投资置业有限公司、 宁波梁祝文化产业园开发有限公司和嵊泗远东长滩旅游开发有限公司等房地产公司的项目建设、销售和交付稳步推进，为公司后续的发展打下了坚实的基础； 子公司宁波联合集团进出口股份有限公司的出口监管仓业务大幅提升，探索新型贸易模式初见成效。 （四）以质为本，打造优秀品牌（四）以质为本，打造优秀品牌 公司及其子公司在生产经营活动中始终视质量为公司