宁波联合集团股份有限公司2018年度履行社会责任报告（5页）.PDF

1、宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 20182018 年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）以实现自身与社会的可持续发展为目标,遵循法律法规、社会规范和商业道德，有效管理公司运营对利益相关方和自然环境的影响，追求经济、社会和环境的综合价值最大化。公司 2018年度履行社会责

2、任报告是根据公司法和证券法等相关法律法规，以及上海证券交易所关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知和公司履行社会责任的报告编制指引的要求，结合公司在 2018 年履行社会责任工作的具体情况编制，以期通过系统概括，发扬成绩，发现不足，进一步提高公司履行社会责任的能力。现将公司 2018 年度履行社会责任情况报告如下：一、促进经济可持续发展一、促进经济可持续发展 （一）规范运作，公司法人治理结构不断完善（一）规范运作，公司法人治理结构不断完善 公司自上市以来，严格按照公司法、证券法和相关法律法规的要求，不断致力于提高公司的治理水平，逐步建立起一整套科学完善的公司治理结构。公司股东大会

3、、董事会、监事会和经理层职责清晰，权限分明，公司运作规范高效，有效维护了投资者和公司利益。2018 年，公司完善了制度建设,修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，进而不断规范操作流程，实现规范化、精细化管理的目标。因经营管理需要，公司先后召开董事会、股东大会，选举产生了公司第八届董事会补选董事、独立董事各一名，并补选了董事会专门委员会成员，进一步完善了公司治理结构，确保公司平稳运行。同时，根据国家对上市公司内控规范体系建设的新要求，与时俱进地加强内控执行的检查和监督，完成了年度内部控制的自我评价和审计，并以此为契机，进一步提升规范化管理水平。此外，公司还组织董事、监事及高级管理人员

4、参加了监管部门组织的 2018 年度培训，进一步提高了履职能力。（二）认真披露，切实保障投资者合法权益（二）认真披露，切实保障投资者合法权益 公司遵循中国证监会和上海证券交易所的规定，认真履行信息披露义务，及时答复投资者各种咨询，全年共披露临时公告 66 份，做到了信息披露的公平、公开和公正，做到了披露信息的真实、准确和完整。同时，公司通过网络平台召开了“2017 年度网上业绩说明会”，公司高管在线与投资者进行交流，使投资者能更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。此外，公司高管还参加了“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营情况

5、等问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。通过上述信息披露工作，拓宽了监管部门和广大投资者对公司的了解和监督渠道，保障了投资者的合法权益。（三）科学发展，不断创造市场价值（三）科学发展，不断创造市场价值 公司自上市以来，遵循“稳健经营、可持续发展”的原则，努力提高热电、房地产、进出口贸易三大支柱产业的市场竞争力，使其在发展中收获了良好的经济效益和广泛的社会效益。2018 年，公司完成营业收入 40.40 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 24,845 万元。子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司#5 机高温高压升级改造项目和 2 号给水泵项目顺利完成技术改造并投入生产运行，企业环保

6、水平和运作效率均有一定程度提升；子公司温州银联投资置业有限公司、宁波梁祝文化产业园开发有限公司和嵊泗远东长滩旅游开发有限公司等房地产公司的项目开发稳步推进，在土地储备上也有新的突破，为下一步的发展积蓄了力量；子公司宁波联合集团进出口股份有限公司紧抓海关出口监管仓获批的机遇，在平台推广与业务拓展上有了新的作为。（四）以质为本，打造优秀品牌（四）以质为本，打造优秀品牌 公司及其子公司在生产经营活动中始终视质量为公司生存之本，努力保护消费者权益，充分考虑客户及合作方的合法权益，树立了良好的市场形象。2018年，公司被评为浙江省服务业百强企业、宁波市百强企业、宁波服务业百强企业；子公司温州银联投资置业