北京金隅股份有限公司2012年年度报告（235页）.PDF

1、 北京金隅股份有限公司北京金隅股份有限公司 601992601992 20122012 年年度报告年年度报告 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保

2、留意见的审计报告。安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人（会计主管人员）胡胡 娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：股本预案： 2012 年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润 296,508.92 万元，母公司实现可供股

3、东万元，母公司实现可供股东分配利润为分配利润为 239,673.00 万元，按公司法 、 公司章程规定提取万元，按公司法 、 公司章程规定提取 10的法定盈余公积金的法定盈余公积金23,967.30 万元后为万元后为 215,705.70 万元，加上年初未分配利润万元，加上年初未分配利润 435,531.16 万元万元,截至截至 2012 年期年期末累计可供股东分配的利润为末累计可供股东分配的利润为 651,236.86 万元万元(含投资性房地产公允价值变动损益含投资性房地产公允价值变动损益331,759.44 万元万元)。 公司以公司以 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 4

4、,283,737,060 为基数， 拟每为基数， 拟每 10 股派发现金股利股派发现金股利 0.71 元 （含元 （含税） ，共计派发现金红利税） ，共计派发现金红利 30,414.53 万元（含税） 。剩余未分配利润将主要用于公司业务拓展，万元（含税） 。剩余未分配利润将主要用于公司业务拓展，及留待以后年度分配。及留待以后年度分配。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告

5、 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第八节第八节 公司治理公司治理 . 52 第九节第九节 内部控制内部控制 . 55 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目

6、录. 234 北京金隅股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/金隅股份 指 北京金隅股份有限公司 控股股东/金隅集团 指 北京金隅集团有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 熟料 指 主要矿物成分为硅酸钙，是制造水泥的主要原料 新型干法技术 指 窑尾带预热器和分解炉的干法水泥生产工艺，该工艺可提高入窑物料质量，降低消耗，提升产品质