黑龙江北大荒农业股份有限公司2008年年度报告（105页）.PDF

1、 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司 600598600598 2008 年年度报告 2008 年年度报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二九年四月二十一日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.16 九、监事会报告.25 十、重要事项.26 十一、财务会计报告.36 十二、备查文件目录.104 黑龙江北大荒农业股份有限公司 200

2、8 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人奚河滨、 主管会计工作负责人高建国及会计机构负责人 （会计主管人员） 顾 坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 黑龙江北大荒农业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 北大荒 公司法定英文名

3、称 Heilongjiang Agriculture Company Limited 公司法定英文名称缩写 HACL 公司法定代表人 奚河滨 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 史晓丹 董事会秘书联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 董事会秘书电话 045155195980 董事会秘书传真 045155195993 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 赵义军 证券事务代表联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 证券事务代表电话 045155195980 证券事务代表传真 045155195963 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 哈尔滨市南岗区汉水路 2

4、63 号 公司办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 公司办公地址邮政编码 150090 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 北大荒 600598 其他有关资料 公司首次注册日期 1998 年 11 月 27 日 公司首次注册地点 黑龙江省工商行政管理局 公司变更注册日期 2008 年 11 月 10 日 公司变更注册地点 黑

5、龙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 230000100002272 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告 3税务登记号码 23011070283865X 组织机构代码 70283865X 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9层 三、会计数据和业务数据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 486,794,042.89 利润总额 560,561,039.19 归属于上市公司股

6、东的净利润 588,060,813.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 547,418,285.98经营活动产生的现金流量净额 909,747,752.59 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -277,104.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 729,733.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 486,874.91 债务重组损益 40,000,000.00 根据 2008 年 12 月 2 日本公司之子