东方集团股份有限公司2009年年度报告（95页）.PDF

1、 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 600811600811 2009 年年度报告 2009 年年度报告 东方集团股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示 . 2 二、公司基本情况. 2 三、会计数据和业务数据摘要. 3 四、股本变动及股东情况. 5 五、董事、监事和高级管理人员. 9 六、公司治理结构. 12 七、股东大会情况简介. 16 八、董事会报告. 16 九、监事会报告. 26 十、重要事项 . 27 十一、财务会计报告. 33 东方集团股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高

2、级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李凤江 董事 因工作原因未能亲自出席公司第六届董事会第九次会议 张国华 关卓华 董事 因工作原因未能亲自出席公司第六届董事会第二十二次、二十三次会议 张宏伟 李葛卫 董事 因工作原因未能亲自出席公司第六届董事会第二十三次会议 张国华 (三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 张宏伟 主管会计工作负

3、责人姓名 李亚良 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 党荣毅 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良及会计机构负责人（会计主管人员）党荣毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 东方集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东方集团 公司的法定英文名称 ORIENT GROUP INCORPORATION 公司的法定英文名称缩写 OGI 公司法定代表人 张宏伟 (二) 联系人和联系方式 董事会

4、秘书 证券事务代表 姓名 孙明涛 殷勇 联系地址 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 电话 0451-53666028 0451-53666028 传真 0451-53666028 0451-53666028 电子信箱 东方集团股份有限公司 2009 年年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号 注册地址的邮政编码 150001 办公地址 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 办公地址的邮政编码 150001 公司国际互联网网址 http:/www.china- 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称

5、 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东方集团 600811 东方集团 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 2 月 16 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 11 月 5 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号 企业法人营业执照注册号 23000010000

6、5255 税务登记号码 230198126965908 组织机构代码 12696590-8 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 184,210,911.39 利润总额 161,938,166.35 归属于上市公司股东的净利润 191,141,288.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 184,231,676.46经营活动产生的现金流量净额 -543,