东方集团股份有限公司2012年年度报告（112页）.PDF

1、 东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 600811600811 20122012 年年度报告年年度报告 东方集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘马克

2、 因工作原因未能亲自出席公司第七届董事会第十二、十四至十八次董事会会议。 第十二、 十四次董事会被委托人张宏伟， 第十五至十八次董事会被委托人关卓华。 三、三、 大华会计师事务所有限公司大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良及会计机构负责人（会计主管人员）党荣毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。党荣毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案

3、或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了2012 年度利润分配方案 ，公司 2012年度利润分配方案为：不分配不转增。 鉴于 2013 年度公司需完成对民生银行可转换公司债券的投资以及根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议 需要完成对中国民族证券有限责任公司的增资， 对外投资资金需求巨大，公司董事会决定 2012 年度利润不分配不转增，留存利润将用于满足对外投资资金需求，预计将为股东带来较好的回报。 六、六、公司董事会报告中关于公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的公司董事会报告中关于公司发展战

4、略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 东方集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报

5、告 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 25 第八节第八节 公司治理公司治理 . 30 第九节第九节 内部控制内部控制 . 33 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 34 2012 年度财务报表附注年度财务报表附注 . 47 东方集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会

6、指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本年度、报告期 指 2012 年 1 月 1 日到 2012 年 12 月 31 日 公司、本公司、我公司 指 东方集团股份有限公司 东方实业 指 东方集团实业股份有限公司 东粮集团 指 东方集团粮油食品有限公司及其下属子公司 赤峰银海金业 指 赤峰银海金业有限责任公司 东方家园 指 东方家园有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 锦州港 指 锦州港股份有限公司 家园零售、家园商业 指 东方家园家居建材商业有限公司 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 我公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项， 敬请查阅第四节董事会报告中关