北京金隅股份有限公司2014年年度报告（199页）.PDF

1、北京金隅股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 199 公司代码：601992 公司简称：金隅股份 北京金隅股份有限公司北京金隅股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、 三、三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人蒋卫平蒋卫平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王洪军王洪军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟胡娟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润2,4

3、22,721,815.83元。母公司实现可供股东分配利润为1,055,699,582.73元，截至2014年期末母公司累计可供股东分配的利润为8,749,324,170.04元。 公司拟以2015年3月26日总股本4,784,640,284股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发股利总计人民币239,232,014.20 元，占公司2014年归属于上市公司股东净利润的9.87%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司不进行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实

4、质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 北京金隅股份有限公司 2014 年年度报告 2 / 199 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 7 第五节 重要事项 . 21 第六节 股份变动及股东情况 . 27 第七节 优先股相关情况 . 32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .

5、33 第九节 公司治理 . 43 第十节 内部控制 . 47 第十一节 财务报告 . 48 第十二节 备查文件目录 . 206 北京金隅股份有限公司 2014 年年度报告 3 / 199 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/金隅股份 指 北京金隅股份有限公司 控股股东/金隅集团 指 北京金隅集团有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 熟料 指 主要矿物成分为硅酸钙，是制造水泥的主要原料 低温余热发电 指

6、 在新型干法水泥熟料生产过程中，通过余热锅炉将水泥窑窑头、窑尾排出的大量废气余热进行热交换回收，产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换，从而带动发电机发出供水泥生产过程中使用电能的技术 耐火材料 指 受热时不会严重变形或产生化学变化的材料 建筑面积 指 建筑物外墙外围所围成空间的水平面积 保障性住房 指 专门针对中低收入家庭建设的具有社会保障性质的特殊住房，主要包括经济适用住房、限价商品住房、廉租住房和公共租赁住房等 自住型商品房 指 北京市 2013 年推出的定位为“自住”的商品房，此类住房价格比周边商品住房低 30%左右，面向全市符合限购条件的家庭；购买此类住房后五年内不得上市，五年后