北京金隅股份有限公司2013年年度报告（246页）.PDF

1、北京金隅股份有限公司 2013 年年度报告 1 北京金隅股份有限公司北京金隅股份有限公司 601992601992 20132013 年年度报告年年度报告 北京金隅股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责

2、人（会计主管人员）胡娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润 321,518.35 万元， 母公司实现可供股东分配利润为 130,286.73万元，按公司法 、 公司章程规定提取 10的法定盈余公积金 13,028.67 万元后为117,258.06 万元，加上年初未分配利润 698,874.57 万元,截至 2013 年期末累计可供股东分配的利润为 816,132.63 万元(含投资性房地产公允价值变动损益 47,889.89 万元)。 公司拟以 2014 年 3 月 2

3、8 日总股本 4,784,640,284 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.78 元（含税） ，共计派发股利总计人民币 37,320.19 万元，占公司 2013 年归属于上市公司股东净利润的 11.61%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司不进行资本公积转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1北京金隅股份有限公司 2013 年年度报告 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 9

4、第五节 重要事项 . 21 第六节 股份变动及股东情况 . 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第八节 公司治理 . 42 第九节 内部控制 . 45 第十节 财务会计报告 . 46 第十一节 备查文件目录 . 245 2北京金隅股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/金隅股份 指 北京金隅股份有限公司 控股股东/金隅集团 指 北京金隅集团有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 证监

5、会 指 中国证券监督管理委员会 熟料 指 主要矿物成分为硅酸钙，是制造水泥的主要原料 低温余热发电 指 在新型干法水泥熟料生产过程中，通过余热锅炉将水泥窑窑头、窑尾排出的大量废气余热进行热交换回收，产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换，从而带动发电机发出供水泥生产过程中使用电能的技术 耐火材料 指 受热时不会严重变形或产生化学变化的材料 建筑面积 指 建筑物外墙外围所围成空间的水平面积 保障性住房 指 专门针对中低收入家庭建设的具有社会保障性质的特殊住房，主要包括经济适用住房、限价商品住房、廉租住房和公共租赁住房等 自住型商品房 指 北京市 2013 年要推出的定位为“自住”的商品房，此

6、类住房价格比周边商品住房低 30%左右，面向全市符合限购条件的家庭；购买此类住房后五年内不得上市，五年后上市收益的 30%上交财政。 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项， 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 3北京金隅股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京金隅股份有限公司 公司的中文名称简称 金隅股份 公司的外文名称 BBMG Corporation 公司的外文名称缩写 BBMG 公司的法定代表人 蒋卫平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名