中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2008年年度报告（115页）.PDF

1、 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 600872600872 2008 年年度报告 2008 年年度报告 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.13 九、监事会报告.19 十、重要事项.20 十一、财务会计报告.24 十二、备查文件目录.64 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要

2、提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人熊炜、主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人（会计主管人员）吴剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写 中炬高新 公司法定英文名称 JONJEE HI-TECH INDUSTR

3、IAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.公司法定英文名称缩写 JONJEE 公司法定代表人 熊炜 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 彭海泓 董事会秘书联系地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 董事会秘书电话（0760）85596818-2033 董事会秘书传真（0760）85596877 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 郭毅航 证券事务代表联系地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 证券事务代表电话（0760）85596818-2083 证券事务代表传真（0760）85596877 证券事务代表电子信箱 公司

4、注册地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 公司办公地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 公司办公地址邮政编码 528437 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中炬高新 600872 中山火炬 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年 1 月 16 日 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 3 公司首次注册地点 广

5、东省中山市中山火炬高技术产业开发区 公司变更注册日期 1994 年 3 月 14 日 企业法人营业执照注册号 440000000000276 税务登记号码 442000190357106 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 74,562,440.81利润总额 104,456,801.52归属于上市公司股东的净利润 79,749,367.46归

6、属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,263,210.22经营活动产生的现金流量净额 106,952,192.30(二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 41,703,556.31计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,544,927.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,036,299.38对外委