云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告（59页）.PDF

1、 2005 年年度报告 - 1 - 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事刁隽桓先生、杨天行先生因公务未亲自出席本次董事会会议，分别委托刘义林先生、杨昆元先生代为行使表决权。董事印证先生未亲自出席本次董事会会议，也未委托其他董事代为行使表决权。 本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生、财务总监彭玉珠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目目 录录 一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、

2、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构12 六、股东大会情况简介14 七、董事会报告15 八、监事会报告21 九、重要事项22 十、财务报告24 十一、备查文件目录53 2005 年年度报告 - 2 - 一、公 司 基 本 情 况 简 介 （一）法定中文名称：云南南天电子信息产业股份有限公司 法定英文名称：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,.,LTD. . 英文名称缩写：NANTIAN （二）法定代表人：郑南南 （三）董事会秘书：姜 东 联系地址：昆明市环城东路 455 号 电话： （0871）3366327 传真： （0871）3317

3、398 电子信箱： （四）注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 办公地址：昆明市环城东路 455 号 邮政编码：650041 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸： 证券时报 、 中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南天信息 股票代码：000948 （七）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期和地点 注册日期：1998 年 12 月 21 日 注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 2、企业法人营业执照注册号：53000

4、01007806 3、税务登记号码：530112713401509 4、公司聘请的会计师事务所：北京天圆全会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区西长安街 88 号首都时代广场 808 室 2005 年年度报告 - 3 - 二、会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 （一）本年度主要利润指标情况（单位：元） ： 项 目 2005 年度 利润总额 16,317,221.95 净利润 14,004,442.25 扣除非经常性损益后的净利润 11,431,054.96 主营业务利润 180,979,093.93 其他业务利润 6,815,459.03 营业利润 4,300,127.89 投资

5、收益 5,933,595.34 补贴收入 6,329,424.79 营业外收支净额 -245,926.07 经营活动产生的现金流量净额 56,659,786.93 现金及现金等价物净增减额 26,304,420.71 扣除非经常性损益的项目和金额： 一、处置长期股权投资净收益 6,204,745.38 二、股权投资差额摊销 -3,422,320.93 三、营业外收支净额 -245,926.07 小 计 2,536,498.38 减：所得税的影响 -36,888.91 合 计 2,573,387.29 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 项 目 2005 年度 2004 年度 2

6、003 年度 主营业务收入 1,265,025,387.381,257,615,074.78627,584,625.68净利润 14,004,442.2511,931,662.803,116,175.72每股收益 0.10 0.09 0.02 每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.47 0.94 净资产收益率 2.81% 2.37% 0.62% 2005.12.31 2004.12.31 2003.12.31 总资产 1,203,347,865.801,175,561,310.37705,442,101.51股东权益（不含少数股东499,090,717.21503,095,726.55