云南南天电子信息产业股份有限公司2008年年度报告（101页）.PDF

1、2008 年年度报告- 1 -目目录录一、公司基本情况简介2二、会计数据和业务数据摘要3三、股本变动及股东情况5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8五、公司治理结构12六、股东大会情况简介17七、董事会报告18八、监事会报告29九、重要事项30十、财务报告33十一、备查文件目录101一、公 司 基 本 情 况 简 介（一）法定中文名称：云南南天电子信息产业股份有限公司法定英文名称：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,.,LTD. .重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

2、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生、财务总监彭玉珠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008 年年度报告- 2 -英文名称缩写：NANTIAN（二）法定代表人：郑南南（三）董事会秘书：姜 东联系地址：昆明市环城东路 455 号电话： （0871）3366327传真： （0871）3317398电子信箱：（四）注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦办公地址：昆明市环城东路 455 号邮政编码：650041公司国际互联网网址：http:/公司电子

3、信箱：（五）公司选定的信息披露报纸： 证券时报登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：南天信息股票代码：000948（七）其他有关资料1、公司首次注册登记日期和地点注册日期：1998 年 12 月 21 日注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦2、企业法人营业执照注册号：5300000000145953、税务登记号码：5301127134015094、组织机构代码：71340150-95、公司聘请的会计师事务所：北京天圆全会计师事务所有限公司办公地址：北京市西城区西长安街 88 号首都时代广场

4、808 室二、会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要（一）本年度主要利润指标情况（单位：元） ：项目2008 年度2008 年年度报告- 3 -扣除非经常性损益的项目和金额（单位：元） ：（二）公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）1、主要会计数据营业利润64,517,962.62利润总额119,165,782.27归属于上市公司股东的净利润101,967,066.87归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润59,559,108.13经营活动产生的现金流量净额102,303,975.65项目金额1、非流动资产处置损益36,636,201.572、越权审批，或无正式批准文件，或偶发

5、性的税收返还、减免1,056,073.153、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,239,110.104、委托他人投资或管理资产的损益2,613,862.745、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,137,288.82合 计42,407,958.74项 目2008 年2007 年本年比上年增减2006 年营业收入1,917,791,978.53 1,665,719,228.5615.13%1,444,093,715.92利润总额119,165,782.2746,076,130.79158.63%30,92

6、8,894.63归属于上市公司股东的净利润101,967,066.8732,757,452.49211.28%22,199,292.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,559,108.1330,985,297.6892.22%22,498,215.81经营活动产生的现102,303,975.6516,043,638.32537.66%2,548,896.932008 年年度报告- 4 -2、主要财务指标三、股 本 变 动 及 股 东 情 况（一）股本变动情况1、股份变动情况表金流量净额项 目2008 年末2007 年末本年末比上年末增减2006 年末总资产2,099,301,