1、1 洽洽食品股份有限公司 2011 年社会责任报告 洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）始终遵循科学发展观，在保持公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方的和谐关系基础上，促进公司的快速发展。自 2011 年 3 月公司上市以来，公司持续推进原有募投项目的投入，同时新增了长沙洽洽食品有限公司食品加工项目、新疆原料基地建设项目及成立上海奥通进出口贸易有限公司等项目。优化了公司的产业布局，有效延伸了产业链。在公司发展的同时，还致力于在本行业、本地区发挥先进和示范作用，把社会责任融入企业的发展战略，和其他优秀企业携手，

2、积极推动经济、环境和社会的协调发展。在这样的理念引导下，公司不仅取得了良好的经济效益，而且尽己所能，为员工成长、社会进步和环境改善发挥了积极的作用，为地方国民经济的快速稳定发展做出了应有的贡献。本报告编制遵循深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引，参考国际标准化组织ISO 26000：社会责任指南（2011）和中国社科院中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR2.0，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，客观、真实地反映 2011 年度公司在生产经营过程中履行社会责任的情况，以此接受社会的监督；也希望广大投资者更好地了解本公司，为公司的可持续发展出谋献策。一、股东和债权人权益保

3、护一、股东和债权人权益保护 1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益。公司非常重视企业内部控制制度建设，自上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，制度不断得到健全和完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制的制度体系，自觉地持续深入开展治理活动；通2 过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因，积极整改，以夯实基础；不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2011 年，公司持续推进治理建设，进一步修订和完善了公司章程和公司财务管理制度汇编，制定了募集资金管理办法、重大财务决策制度、控股子公司管理办法和内幕信

4、息知情人登记管理制度等制度。2、股东大会召集、召开等程序符合法律规定。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司 2011 年度共召开了四次股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。3、加强信息披露管理，建立良好的投资者关系。公司严格按照公司法 证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司信息披露事务管理制度等法律、法规、规章的要求，切实履行信息披露义务。由董事会秘书负责信息披露管理和

5、投资者关系管理等事务，做到信息披露工作的真实、准确、完整和及时。公司与证券时报、中国证券报、上海证券报三家媒体签订了常年披露协议，及时发布各类公告；同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询，并在巨潮资讯网和公司网站上建立了投资者关系平台，与投资者形成互动。4、制定持续稳定的股利分配政策，积极回馈股东信任。报告期内，公司首次公开发行股票 5,000 万股，募集资金主要用于已有募投项目及新增募投项目，预计将会产生较好的经济效益。公司在生产经营稳步发展的同时，也非常重视对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。2011 年公司以截止

6、 2011 年 6 月 30 日总股本3 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元（含税）现金股利，共派发现金股利 140,000,000 元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由200,000,000 股增加至 260,000,000 股。5、债权人权益保护。公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照公司与债权人签订的合同，及时偿还到期债务，全面履行相关责任和义务。并在日常工作中保证与债权人的顺畅沟通，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。二