洽洽食品股份有限公司2011年年度报告（143页）.PDF

1、 洽洽食品股份有限公司 ChaCha Food Co.,Ltd 20112011 年年度报告年年度报告 二一二年三月 洽洽食品股份有限公司 2011 年年度报告 2 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、无法保证或存在异议。 3、本年度报告经公司第二届董事会第五次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。 4、华普天健会计师事务所（北京）有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准

2、无保留意见的审计报告。 5、公司董事长陈先保先生、主管会计工作负责人陈冬梅女士、会计机构负责人李斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 洽洽食品股份有限公司 2011 年年度报告 3 目 录 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况简介 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 6 第四节 股本变动及股东情况 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第六节 公司治理结构18 第七节 内部控制26 第八节 股东大会情况简介32 第九节 董事会报告35 第十节 监事会报告60 第十一节 重要事项64 第十二节 财务报告70 第十三节 备查文件目录143 洽洽食品股份有限公

3、司 2011 年年度报告 4 第二节 公司基本情况 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：洽洽食品股份有限公司 公司法定英文名称：CHACHA FOOD COMPANY，LIMITED 公司英文名称缩写：CHACHA FOOD CO.,LTD （二）公司法定代表人：陈先保 （三）公司联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李振武 黄琦 联系地址 合肥市经济技术开发区莲花路 1599 号 电 话 0551-2227008 0551-2227008 传 真 0551-2227007 0551-2227007 电子信箱 （四）公司注册地址：合肥市经济技术开发区莲花路 公司办公地

4、址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1599 号 邮编：230601 公司网址: http:/ 电子信箱: （五）公司选定的信息披露报纸： 证券时报 上海证券报 、 中国证券报 登载公司 2011 年年度报告的网站为巨潮资讯网 公司 2011 年年度报告备置地点：公司证券投资部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：洽洽食品 股票代码：002557 （七）其他有关资料： 首次注册登记日期：2001 年 8 月 9 日 洽洽食品股份有限公司 2011 年年度报告 5 最近一次登记变更：2011 年 11 月 24 日 注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号

5、：340100400002491 公司税务登记号码：340104730029438 组织机构代码：730029438 公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所(北京)有限公司 会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 签字会计师姓名：方长顺 宁云 张婕 公司聘请的保荐机构名称：国元证券股份有限公司 办公地址：合肥市寿春路 179 号 签字保荐代表人姓名：王钢 贾梅 （八）公司历史沿革： 公司上市以来的历次变更情况： 公司经中国证券监督管理委员会证监许可 2011198 号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 5,000 万股， 每股发行价为人民币 40 元。

6、经深圳证券交易所深证上201168 号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2011 年 3 月 2 日在深圳证券交易所挂牌上市。根据公司 2009 年 11 月 26 日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议通过, 公司注册资本由 150,000,000 元人民币变更为 200,000,000 元人民币，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市） 。2011 年 3 月 28 日，公司取得了安徽省工商行政管理局换发的企业法人营业执照 。 2011 年 8 月 12 日经公司 2011 年第三次临时股东大会决议通过，公司以当前股本 200,000,000 股为基数每 10 股