云南南天电子信息产业股份有限公司2007年年度报告（124页）.PDF

1、 2007 年年度报告 - 1 - 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事雷坚先生因公务未亲自出席本次董事会会议，委托陈宇峰先生代为行使表决权；刘为先生、张锦鸿先生、朱海峰先生、赵剑先生因公务未亲自出席本次董事会会议，均委托郑南南女士代为行使表决权；独立董事董云庭先生因公务未亲自出席本次董事会会议，委托独立董事此夕克明先生代为行使表决权。 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生

2、、财务总监彭玉珠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目目 录录 一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构13 六、股东大会情况简介27 七、董事会报告29 八、监事会报告45 九、重要事项46 十、财务报告49 十一、备查文件目录124 2007 年年度报告 - 2 - 一、公 司 基 本 情 况 简 介 （一）法定中文名称：云南南天电子信息产业股份有限公司 法定英文名称：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,.,LTD. . 英文名称缩

3、写：NANTIAN （二）法定代表人：郑南南 （三）董事会秘书：姜 东 联系地址：昆明市环城东路 455 号 电话： （0871）3366327 传真： （0871）3317398 电子信箱： （四）注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 办公地址：昆明市环城东路 455 号 邮政编码：650041 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸： 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南天信息 股票代码：000948 （七）其他有关资料 1、公

4、司首次注册登记日期和地点 注册日期：1998 年 12 月 21 日 注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 2、企业法人营业执照注册号：5300001007806 3、税务登记号码：530112713401509 4、组织机构代码：71340150-9 5、公司聘请的会计师事务所：北京天圆全会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区西长安街 88 号首都时代广场 808 室 2007 年年度报告 - 3 - 二、会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 （一）本年度主要利润指标情况（单位：元） ： 项 目 2007 年度 营业利润 36,231,732.64 利润总额 46,0

5、76,130.79 归属于上市公司股东的净利润 32,757,452.49 归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 30,985,297.68 经营活动产生的现金流量净额 16,043,638.32 扣除非经常性损益的项目和金额（单位：元） ： 1、 非流动资产处置损益 （扣除所得税的影响）2,582,063.11 2、计入当期损益的政府补助 1,554,251.35 3、上述各项之外的其他营业外收支净额 -162,347.49 4、其他 -2,201,812.16 合 计 1,772,154.81 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 1、主要会计数据 2007 年 20

6、06 年 本年比上年增减（） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,665,719,228.56 1,424,726,160.031,444,093,715.9215.35% 1,265,025,387.38 1,273,043,574.47利润总额 46,076,130.79 28,076,845.4130,928,894.6348.97%16,317,221.95 19,169,271.17归属于上市公司股东的净利润 32,757,452.49 20,119,726.9822,199,292.9947.56%14,004,442.25 13,922,389.9