中国东方航空股份有限公司2008年年度报告（195页）.PDF

1、 中国东方航空股份有限公司 中国东方航空股份有限公司 600115600115 2008 年年度报告 2008 年年度报告 中国东方航空股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.17 九、监事会报告.28 十、重要事项.29 十二、备查文件目录.34 中国东方航空股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管

2、理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司独立董事乐巩南因故未出席会议，授权独立董事谢荣代为投赞成票表决。 (三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人董事长刘绍勇先生、主管会计工作负责人总经理马须伦先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务总监吴永良先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 中国东方航空股份有限公司 公司法定中文名称缩写 东方航空 公司法定英文名称 China Easte

3、rn Airlines Corporation Limited公司法定英文名称缩写 CEA 公司法定代表人 刘绍勇 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 罗祝平 董事会秘书联系地址 上海市虹桥路 2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 董事会秘书电话 021-62686268 董事会秘书传真 021-62686116 董事会秘书电子信箱 irce- 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 郭丽君 证券事务代表联系地址 上海市虹桥路 2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 证券事务代表电话 021-62686268 证券事务代表传真 021-62686116 证券事务代表电子信

4、箱 samuelguoce- 公司注册地址 上海市浦东国际机场机场大道 66 号 公司办公地址 上海市虹桥路 2550 号 公司办公地址邮政编码 200335 公司国际互联网网址 www.ce- 公司电子信箱 irce- 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市虹桥路 2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东方航空 600115 H 股 香港联合交易所 东方航空 00670 ADR 纽约证券交易所 CEA 中国东方

5、航空股份有限公司 2008 年年度报告 3其他有关资料 公司首次注册日期 1995 年 4 月 14 日 公司首次注册地点 上海市虹桥路 2550 号 公司变更注册日期 2002 年 10 月 18 日 公司变更注册地点 上海市浦东国际机场机场大道 66 号 企业法人营业执照注册号 310000400111686 税务登记号码 310046741602981 组织机构代码 74160298-1 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 公司聘请的境外会计师事务

6、所名称 香港罗兵咸永道会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 公司其他基本情况 自 2009 年起，公司选定的信息披露报纸为上海证券报和中国证券报 三、会计数据和业务数据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -14,846,334.00 利润总额 -13,985,108.00 归属于上市公司股东的净利润 -13,927,656.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -8,278,706.00 经营活动产生的现金流量净额 1,382,712.00 (二) 境内外会计准则差异