中国东方航空股份有限公司2009年年度报告（245页）.PDF

1、 中国东方航空股份有限公司 中国东方航空股份有限公司 600115600115 2009 年年度报告 2009 年年度报告 中国东方航空股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.12 六、公司治理结构.17 七、股东大会情况简介.22 八、董事会报告.22 九、监事会报告.33 十、重要事项.34 十二、备查文件目录.44 中国东方航空股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管

2、理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 谢荣 独立董事 因公务出差未出席 吴晓根 季卫东 独立董事 因公务出差未出席 刘克涯 (三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 董事长刘绍勇先生 主管会计工作负责人姓名 总经理马须伦先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务总监吴永良先生 公司负责人董事长刘绍勇先生、主管会计工作负责人总经理马

3、须伦先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务总监吴永良先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中国东方航空股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东方航空 公司的法定英文名称 China Eastern Airlines Corporation Limited公司的法定英文名称缩写 CEA 公司法定代表人 刘绍勇 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗祝平 汪健 联系地址

4、上海市虹桥路 2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 上海市虹桥路 2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 电话 021-62686268 021-62686268 传真 021-62686116 021-62686116 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东国际机场机场大道 66 号 注册地址的邮政编码 201202 办公地址 上海市虹桥路 2550 号 办公地址的邮政编码 200335 公司国际互联网网址 电子信箱 中国东方航空股份有限公司 2009 年年度报告 3(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登

5、载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市虹桥路 2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 东航 600115 东方航空 H 股 香港联合交易所 东方航空 00670 ADR 纽约证券交易所 CEA (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995 年 4 月 14 日 公司首次注册登记地点 上海市虹桥路 2550 号 公司变更注册登记日期 1997 年 8 月 20 日 公司变更注册登记地点 上海市虹桥路 2550 号 企业法人

6、营业执照注册号 310000400111686 税务登记号码 310046741602981 首次变更 组织机构代码 74160298-1 公司变更注册登记日期 1997 年 10 月 18 日 公司变更注册登记地点 上海市虹桥路 2550 号 企业法人营业执照注册号 310000400111686 税务登记号码 310046741602981 二次变更 组织机构代码 74160298-1 公司变更注册登记日期 1999 年 2 月 11 日 公司变更注册登记地点 上海市虹桥路 2550 号 企业法人营业执照注册号 310000400111686 税务登记号码 310046741602981