渤海水业股份有限公司2014年年度报告（166页）.pdf

1、渤海水业股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 渤海水业股份有限公司渤海水业股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 渤海水业股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次

2、年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐宝平 董事 工作原因 吕林祥 柴新莉 独立董事 工作原因 朱虹 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人刘瑞深及会计机构负责人公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人刘瑞深及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)靳德柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。靳德柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来计划

3、和发展经营战略等前瞻性描述不构成对投资者的本报告中涉及的未来计划和发展经营战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 渤海水业股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 42 第七节 优先股相关情况 . 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节 公司治理 . 60 第十节 内部控制 . 66 第十一节 财

4、务报告 . 67 第十二节 备查文件目录 . 166 渤海水业股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 四环药业 指 四环药业股份有限公司，现已更名为渤海水业股份有限公司 公司、上市公司、渤海股份 指 渤海水业股份有限公司 泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司 入港处 指 天津市水务局引滦入港工程管理处 经管办 指 天津市水利经济管理办公室 渤海发展基金 指 天津渤海发展股权投资基金有限公司 四环空港 指 北京四环空港药业科技有限公司 滨海水业 指 天津市滨海水业集团有限公司 独立财务顾问、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 华寅五洲 指 中审华寅五洲会计师

5、事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期 指 2014 年 1 月-12 月 上年同期 指 2013 年 1 月-12 月 元、万元 指 人民币元、万元 渤海水业股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于关于公司未来发展的展望公司未来发展的展望中中公司未来面临的风险公司未来面临的风险的部分内容。的部分内容。 渤海水业股份

6、有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 渤海股份 股票代码 000605 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 渤海水业股份有限公司 公司的中文简称 渤海股份 公司的外文名称（如有） Bohai Water Industry Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） BHWI 公司的法定代表人 刘逸荣 注册地址 北京市顺义区南法信地区三家店村北 注册地址的邮政编码 101399 办公地址 天津市南开区红旗南路 325 号 办公地址的邮政编码 300381 公司网址 www.bohai- 电子信箱 二、联系人