鈞達股份：2025中期報告.pdf

1、海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司Hainan Drinda New Energy Technology Co.,Ltd.(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代號:02865中期報告2025公司資料2釋義4財務概要9管理層討論與分析10其他資料22簡明綜合損益及其他全面收益表29簡明綜合財務狀況表30簡明綜合權益變動表32簡明綜合現金流量表33截至2025年6月30日止六個月的簡明綜合財務報表附註34目錄 2025 中期報告2公司資料註冊辦事處中國海南省海口市南海大道168號海口保稅區海南鈞達大樓中國總部及主要營業地點中國海南省海口市南海大道168號海口保稅區

2、海南鈞達大樓香港主要營業地點香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓公司網站董事會執行董事陸徐楊先生（於2025年7月31日獲委任）張滿良先生鄭洪偉先生陸小紅女士（於2025年7月31日辭任）徐曉平先生（於2025年7月31日辭任）鄭彤女士（於2025年7月31日辭任）非執行董事徐曉平先生（於2025年7月31日獲委任）徐勇先生職工代表董事鄭虹女士（於2025年7月31日獲委任）獨立非執行董事沈文忠博士茆曉穎博士馬樹立先生張亮先生聯席公司秘書鄭彤女士余詠詩女士(ACG,HKACG)授權代表鄭彤女士余詠詩女士審計委員會茆曉穎博士（主席）徐勇先生馬樹立先生薪酬與考核委員會馬樹立先生（主席）張亮先生

3、（於2025年7月31日獲委任為成員）鄭洪偉先生茆曉穎博士（於2025年7月31日不再擔任成員）提名委員會沈文忠博士（主席）鄭洪偉先生茆曉穎博士（於2025年7月31日獲委任為成員）張亮先生（於2025年7月31日不再擔任成員）戰略委員會陸徐楊先生（主席）（於2025年7月31日獲委任）張滿良先生沈文忠博士陸小紅女士（於2025年7月31日辭任）ESG委員會張滿良先生（主席）鄭洪偉先生鄭虹女士（於2025年7月31日獲委任）鄭彤女士（於2025年7月31日辭任）香港法律顧問漢坤律師事務所有限法律責任合夥香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈43樓430110室3海南鈞達新能源科技股份有限公司

4、公司資料中國大陸法律顧問天元律師事務所中國北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座509單元核數師德勤 關黃陳方會計師行註冊會計師註冊公眾利益實體核數師香港金鐘道88號太古廣場一座35樓合規顧問新百利融資有限公司香港皇后大道中29號華人行20樓香港證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716號舖2025 中期報告4釋義A股指本公司已發行每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足，並於深圳證券交易所上市買賣A股股東指A股持有人一致行動協議指楊氏家族（即陸徐楊先生、楊仁元先生、陸惠芬女士、徐曉平先生、陸小紅女士、徐衛東先生、陸玉紅女

5、士、徐勇先生及陸小文女士）於2013年11月30日訂立以及於2020年4月23日及2023年4月23日補充的一致行動協議，據此，楊氏家族成員同意並將繼續採取一致行動，在本集團股東大會上行使表決權時保持一致公司章程指本公司採納並經不時修訂的公司章程審計委員會指董事會審計委員會董事會指董事會企業管治守則指香港上市規則附錄C1所載企業管治守則中國指中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本文件而言，不包括中華人民共和國的以下地區：香港、澳門及台灣滁州捷泰指滁州捷泰新能源科技有限公司，於2021年12月14日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資子公司公司法指中華人民共和國公司法（經不時修訂、補充或以

6、其他方式修改）5海南鈞達新能源科技股份有限公司釋義本公司指海南鈞達新能源科技股份有限公司（前稱海南鈞達汽車飾件股份有限公司），一家於2003年4月3日在中國註冊成立的有限公司，於2012年8月21日改制為股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市（證券代碼：002865.SZ）及其H股於香港聯交所上市（股份代號：2865.HK）董事指本公司董事僱員激勵計劃指2021年僱員激勵計劃、2022年僱員激勵計劃、2023年A類僱員激勵計劃及2023年B類僱員激勵計劃之統稱，其主要條款載於招股章程附錄六 法定及一般資料僱員激勵計劃全球發售指H股全球發售，其詳情披露於招股章程本集團指本公司及其所有子公司或（