际华集团股份有限公司2014年年度报告（180页）.PDF

1、2014 年年度报告 1 / 180 公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司际华集团股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

2、董事 刘存周 因公出差 何可人 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李学成李学成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何华生何华生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘庆亮刘庆亮声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计确认，

3、2014年度公司（母公司）实现净利润人民币356,602,594.29元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金人民币35,660,259.43元，加年初未分配利润人民币323,494,179.09元，减去2014年已分配支付的现金股利人民币146,566,000.00元，2014年末可供股东分配利润为人民币497,870,513.95元。 根据公司章程第157-162条关于利润分配的有关规定，公司2014年度利润分配预案：公司拟以2014年12月31日总股本3,857,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.46元（含税），共计派发人民币177,422,000.0

4、0元，剩余未分配利润人民币320,448,513.95元滚存以后年度分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 180 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 3 第三

5、节 会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 7 第五节 重要事项 . 28 第六节 股份变动及股东情况 . 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第八节 公司治理 . 46 第九节 内部控制 . 50 第十节 财务报告 . 53 第十一节 备查文件目录 . 180 2014 年年度报告 3 / 180 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司，本公司，际华集团 指 际华集团股份有限公司 立

6、信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 新兴际华集团，控股股东 指 新兴际华集团有限公司 新兴发展集团 指 新兴发展集团有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 军队 指 中国人民解放军 武警部队 指 中国人民武装警察部队 军品，军需品 指 为军队、 武警部队提供的各类军需装备产品的总称 民品 指 除军品之外的其他产品 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 际华集团股份有限公司