海澜之家股份有限公司2014年年度报告（106页）.PDF

1、2014 年年度报告 1/106 公司代码：600398 公司简称：海澜之家 海澜之家股份有限公司海澜之家股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本年度报告本年度报告经审计经审计。四、四、公

2、司负责人公司负责人周建平周建平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人顾东升顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍钱亚萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 4,492,757,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3.8 元（含税），共计 1,707,248,011.12 元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明

3、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、其他其他 根据企业会计准则及相关解释规定，报告期内公司实施的发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组交易行为构成反向收购，据此本期合并报表中的本期数指的是海澜之家服饰有限公司（含下属子公司）1-12 月与海澜之家股份有限公司（含下属子公司）3-12 月期间数据的合并数，期末数是海澜

4、之家服饰有限公司（含下属子公司）与海澜之家股份有限公司（含下属子公司）截止12月31日的期末合并数。合并报表上年同期数及2012年同期数为海澜之家服饰有限公司（含下属子公司）相应数据。2014 年年度报告 2/106 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节 公司治理.31 第九节 内部控制.34 第十节 财务报告.35 第十一节 查文件目录.106 2014 年年度报告 3/106 第一节第一节

5、释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 海澜之家股份有限公司（原“凯诺科技股份有限公司”）海澜集团 指 本公司控股股东海澜集团有限公司 海澜之家服饰 指 本公司全资子公司海澜之家服饰有限公司（原“海澜之家服饰股份有限公司”）江阴中汇 指 本公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司 荣基国际 指 荣基国际（香港）有限公司 国星集团 指 国星集团有限公司 恒盛国贸 指 江阴恒盛国际贸易有限公司（原“海澜国际贸易有限公司”）万成亚太 指 万成亚太投资有限公司 江阴晟汇 指 江阴市晟汇国际贸易有限公司 挚东

6、投资 指 上海挚东投资管理有限公司 三精纺 指 江阴第三精毛纺有限公司 重大资产重组 指 1、原凯诺科技股份有限公司发行股份购买海澜之家服饰有限公司 100%股权。2、海澜集团有限公司以 50,895.50 万元现金协议收购江阴第三精毛纺有限公司持有的原凯诺科技股份有限公司 150,578,388 股存量股份，占原凯诺科技股份有限公司总股本 23.29%。3、本次原凯诺科技股份有限公司发行股份购买海澜之家服饰有限公司 100%股权与海澜集团有限公司受让原凯诺科技股份有限公司股份方案两者同时生效，互为前提条件。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 二、二、重大风险