大庆华科股份有限公司2011年年度报告（78页）.PDF

1、 大庆华科股份有限公司 2011 年年度报告 大庆华科股份有限公司 2011 年年度报告 2012 年 4 月 25 日 2012 年 4 月 25 日 大庆华科股份有限公司第五届董事会第五次会议文件材料 1 目目 录录 重要提示-02 1、公司基本情况- 03 2、会计数据和业务数据摘要- 04 3、股本变动和股东情况- 05 4、 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况- 08 5、公司治理结构- 14 6、内部控制- 17 7、股东大会情况简介- 17 8、董事会报告- 18 9、监事会报告- 27 10、重要事项- 30 11、财务报告- 31 12、备查文件目录- 77 大庆华科股份

2、有限公司第五届董事会第五次会议文件材料 2 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。 董事施铁权先生、盖文国先生因公出差未能亲自出席会议，分别委托董事张好宽先生、孟凡礼先生代为出席并表决。公司其他董事均出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2011 年度财务报告已经立信会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长王一民先生、总经理张好宽先生、总会计师刘斌先

3、生、财务部部长马化征先生声明： 保证 2011 年度报告中财务报告的真实、 完整。 大庆华科股份有限公司第五届董事会第五次会议文件材料 3第一节 公司基本情况第一节 公司基本情况 一、 基本情况简介 一、 基本情况简介 公司股票简称 大庆华科 公司股票代码 000985 公司法定中文名称 大庆华科股份有限公司 公司法定英文名称 Daqing Huake Company Limited 英文简称 DQHK 公司法定代表人 王一民 公司注册地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 公司办公地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 邮政编码 163316 互联网址 http/ 电子信箱：

4、 公司信息披露报纸 中国证券报 登载公司年报网址 http:/ 巨潮资讯网 公司年报备置地点 公司证券办 公司股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司首次注册日 1998 年 12 月 8 日 公司首次注册地点 黑龙江省工商行政管理局 公司最新注册登记日 2010 年 11 月 8 日 最近变更注册登记地点 大庆市工商行政管理局 营业执照注册号 230600100001630 税务登记号码 230698702847820 组织机构代码 702847820 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室 签字会计师 王士玮 卢力 大庆华科股

5、份有限公司第五届董事会第五次会议文件材料 42、2、联系人和联系方式 联系人和联系方式 项 目 公司董事会秘书 证券事务代表 姓 名 孟凡礼 李红梅 电 话 （0459）6280287 （0459）6280287 传 真 （0459）6282351 联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 电子信箱 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 一、公司本年度主要会计数据 单位：人民币元 项 目 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（） 2009 年 项 目 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（） 2009 年 营业总收

6、入 1,153,643,282.031,036,403,043.9611.31% 871,570,150.30营业利润 33,055,012.9329,596,626.7511.69% 37,196,216.93利润总额 28,796,286.4430,453,088.77-5.44% 33,180,773.57归属于上市公司股东的净利润 25,036,320.2026,340,355.35-4.95% 28,142,271.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,656,237.7225,595,362.7211.96% 31,555,398.35经营活动产生的现金流量净额