河南瑞贝卡发制品股份有限公司2004年年度报告（73页）.PDF

1、 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2004 年年度报告 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2004 年年度报告 二五年二月二十四日 二五年二月二十四日 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2004 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.4 三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.19 九、监事会报告.28 十、重要事项.30 十一、财务会计报告.32 十二、备查文件目录.73 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2004 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示

2、 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事刘丁榜先生因出国学习委托董事陆振盈先生代为出席并表决；独立董事胡坚女士、李心愉女士因出差委托独立董事李俊玲女士代为出席并表决。3、北京岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人郑有全先生，主管会计工作负责人郑桂花女士，总会计师武俊安先生，会计机构负责人晁慧霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2004 年年度报告 4二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称

3、：河南瑞贝卡发制品股份有限公司 公司英文名称：Henan Rebecca Hair Products Co.,Ltd 公司英文名称缩写：Rebecca 2、公司法定代表人：郑有全 3、公司董事会秘书：陆新尧 联系地址：河南省许昌市文峰南路 288 号 电话：0374-5136699 传真：0374-5136567 E-mail： 4、公司注册地址：河南省许昌市文峰南路 288 号 公司办公地址：河南省许昌市文峰南路 288 号 邮政编码：461100 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报和证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度

4、报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：瑞贝卡 公司 A 股代码：600439 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 10 月 24 日 公司首次注册登记地点：河南省许昌市文峰南路 288 号 公司变更注册登记日期：2004 年 7 月 15 日 公司变更注册登记地点：河南省许昌市文峰南路 288 号 公司法人营业执照注册号：4100001004888 公司税务登记号码：411023712650212 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号

5、鹏润大厦 B1201 室 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2004 年年度报告 5三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 96,264,932.56 净利润 67,998,092.51 扣除非经常性损益后的净利润 68,539,977.86 主营业务利润 154,142,403.20 其他业务利润 126,425.67 营业利润 96,181,822.94 投资收益 660,415.99 补贴收入 0 营业外收支净额 -577,306.37 经营活动产生的现金流量净额 31,550,204.80 现金及现金等价物净增加额

6、 -18,086,782.34 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -107,272.97 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 9,118.96 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -479,152.36 所得税影响数 35,421.02 合计 -541,885.35 扣除非经常性损益金额合计为-541,885.35,涉及项目及金额如下：1、营业外收入 9,118.96 元 2、营业外支出 551,004.31 元 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2