山东博汇纸业股份有限公司2016年年度报告（123页）.PDF

1、2016 年年度报告 1 / 123 公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司山东博汇纸业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中

2、汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郑鹏远郑鹏远、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人金文娟金文娟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）伊丽丽伊丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股

3、东的利益。根据公司法、 公司章程等有关规定，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，2016年度利润分配预案如下： 以截止2016年12月31日总股本1,336,844,288股为基数， 每10股派发现金红利0.22元（含税），共计分配29,410,574.34元，剩余未分配利润462,542,882.35元结转以后年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

4、 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 适用不适用 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述，敬请查阅第四节经营状况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 2016 年年度报告 2 / 123 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18

5、 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第九节第九节 公司治理公司治理 . 35 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 37 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 38 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 123 2016 年年度报告 3 / 123 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业

6、 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司， 为本公司控股股东 天源热电 指 山东天源热电有限公司 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司， 为本公司控股子公司 浆业公司 指 山东博汇浆业有限公司， 为本公司控股子公司 海力化工 指 山东海力化工股份有限公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司， 为本公司全资子公司 丰源热电 指 江苏丰源热电有限公司 江苏海力 指 江苏海力化工有限公司 江苏海华 指 江苏海华环保工程有限公司 江苏海兴 指 江苏海兴化工有限公司 黄海港务 指 江苏黄海港务有限公司 香港博丰 指 香港博丰控股国际有限公司， 为本公司控股子公司 报告期