河南瑞贝卡发制品股份有限公司2011年年度报告（143页）.PDF

1、0 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 600439 600439 2011 年年度报告 2011 年年度报告河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 . 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 . 3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 . 10 六、六、 公司治理结构公司治理结构 . 13 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介. 17 八、八、 董事会报告董事会报告

2、. 18 九、九、 监事会报告监事会报告 . 30 十、十、 重要事项重要事项 . 31 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 . 35 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 . 54 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 郑桂花 董事 出差 郑文青 (三) 中喜会

3、计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 郑有全 主管会计工作负责人姓名 郑桂花 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 晁慧霞 公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑桂花及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 瑞贝卡 公司的法定英文名称 Henan Rebecca

4、 Hair Products Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 Rebecca 公司法定代表人 郑有全 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡丽平 联系地址 河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号 电话 0374-5136699 传真 0374-5136567 电子信箱 (三) 基本情况简介 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年年度报告 3注册地址 河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号 注册地址的邮政编码 461100 办公地址 河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号 办公地址的邮政编码 461100 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选

5、定的信息披露报纸名称 上海证券报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 瑞贝卡 600439 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 10 月 24 日 公司首次注册登记地点 河南省许昌市文峰南路 288 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 7 月 15 日 公司变更注册登记地点 河南省许昌市文峰南路 288 号 企业法人营业执照注册号 4100001004888 税务登记号码 41

6、1023712650212 组织机构代码 71265021-2 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 12 月 20 日 公司变更注册登记地点 河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号 企业法人营业执照注册号 410000100001152 税务登记号码 411023712650212 组织机构代码 71265021-2 公司聘请的会计师事务所名称 中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11层 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润