河南瑞贝卡发制品股份有限公司2017年年度报告（148页）.PDF

1、2017 年年度报告 1 / 148 公司代码：600439 公司简称：瑞贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 / 148 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情

2、况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郑文青 因公出国 吴学丙 董事 张天有 因公出国 胡丽平 三、三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郑有全郑有全、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑文青郑文青及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞晁慧霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预

3、案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2018 年 2 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于对子公司“英国亨得尔有限公司”进行增资的议案，公司计划以货币和实物出资方式对全资子公司“英国亨得尔有限公司”增资 2000 万美元，主要用于全球假发市场的开拓，以及假发、化妆品、洗护用品等资产及品牌的收购。根据公司经营状况、未来发展规划，以及 2018 年对外投资资金需求等各种因素，董事会提出了 2017 年度利润分配预案。 经公司2018年03月29日第六届董事会第十六次会议审议通过的2017年度利润分配预案如下： 提取法定盈余公积1

4、8,234,067.24元（以母公司实现的净利润为基数）；以截止2017年12月31日总股本1,131,985,440股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金红利56,599,272.00元（含税）,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。上述预案尚须提交股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经

5、营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的汇率波动风险、境外经营风险、政策风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3 / 148 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节

6、第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 36 第九节第九节 公司治理公司治理 . 40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 43 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 148 2017 年年度报告 4 / 148 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释