山东博汇纸业股份有限公司2007年年度报告（91页）.PDF

1、 山东博汇纸业股份有限公司 山东博汇纸业股份有限公司 600966 600966 2007 年年度报告 2007 年年度报告 山东博汇纸业股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标： . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 13 七、股东大会情况简介 . 21 八、董事会报告 . 21 九、监事会报告 . 28 十、重要事项 . 29 十一、财务会计报告 . 35 十二、备查文件目录 . 91 山东博汇纸业股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要

2、提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事董瑾女士，因工作原因，委托独立董事曹朴芳女士代为出席并行使表决权 3、中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人杨延良先生，主管会计工作负责人高俊兰女士及会计机构负责人（会计主管人员）金文娟女士应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：山东博汇纸业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：博汇

3、纸业 公司英文名称：SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD 2、 公司法定代表人：杨延良 3、 公司董事会秘书：杨国栋 电话：0533-8538020 传真：0533-8538020 E-mail： 联系地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司证券事务代表：潘庆峰 电话：0533-8538020 传真：0533-8538020 E-mail： 联系地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 4、 公司注册地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司办公地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 邮政编码：256405 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：

4、 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：博汇纸业 公司 A 股代码：600966 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 4 月 29 日 公司首次注册登记地点：山东省桓台县工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2007 年 11 月 27 日 公司变更注册登记地址：山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：370000018055514 公司税务登记号码：370321706397513 公司组织结构代

5、码：70639751-3 公司聘请的境内会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 山东博汇纸业股份有限公司 2007 年年度报告 4三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 278,449,833.27利润总额 275,709,694.13归属于上市公司股东的净利润 197,854,482.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 193,601,329.46经营活动产生的现金流量净额 301,653,

6、120.20 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,192,305.29除上述各项之外的其他营业外收支净额 -547,833.85其他非经常性损益项目 6,999,725.76企业所得税影响 820,597.76少数股东损益影响 -827,031.72合计 4,253,152.66 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 3,167,596,108.78 2,649,118,6