河南瑞贝卡发制品股份有限公司2013年年度报告（118页）.PDF

1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 600439 600439 2013 年年度报告 2013 年年度报告 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郑文青 出差 郑桂花 三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为

2、本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑桂花及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司 2014 年 3 月 3 日第五届董事会第十次会议审议通过的 2013 年度利润分配预案如下：提取法定盈余公积 12,566,813.06 元（以母公司实现的净利润为基数）；以截止 2013年 12 月 31 日总股本 943,321,200.00 股为基数，拟以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共计派发现金 75,465,

3、696.00 元，其余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案尚需股东大会批准。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.22 第七节 董事、监事、

4、高级管理人员和员工情况.27 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.35 第十节 财务会计报告.36 第十一节 备查文件目录.河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司/本公司/母公司 指 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 公司章程 指 河南瑞贝卡发制品股份有限公司章程 报告期 指 2013 年度 工艺发条 指 以人发为原材料加工后经美容美发师拼接在原有头发上的条状假发制品 化纤发条

5、指 以纤维发丝为原材料加工后经美容美发师拼接在原有头发上的条状假发制品 化纤假发 指 以纤维发丝为原材料并用网帽机织而成的假发制品 人发假发 指 以人发为原材料并用网帽机织而成的假发制品 教习头 指 以人发为原材料制成的供美容美发和教学用的模特教头 时尚公司 指 瑞贝卡时尚有限公司 加纳公司 指 瑞贝卡时尚（加纳）有限公司 南非公司 指 瑞贝卡时尚（南非）有限公司 瑞华公司 指 抚顺瑞华纤维有限公司 亨得尔公司 指 亨得尔有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公

6、司面临风险的描述。河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 公司的中文名称简称 瑞贝卡 公司的外文名称 Henan Rebecca Hair Products Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Rebecca 公司的法定代表人 郑有全 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡丽平 谷海燕 联系地址 河南省许昌市瑞贝卡大道 666号 河南省许昌市瑞贝卡大道 666号 电话 0374-5136699 0374-5136699 传真 0374-5136567 0374-5136