山东博汇纸业股份有限公司2013年年度报告（129页）.PDF

1、山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告 1 山东博汇纸业股份有限公司山东博汇纸业股份有限公司 600966600966 20132013 年年度报告年年度报告 山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 关雪凌 工作原因 赵耀 独立董事 聂志红 工作原因 赵耀 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具

2、了有保留意见的审计报告为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公本公司董事会司董事会、监事会对相监事会对相关事项已作详细说明关事项已作详细说明，请投资者注意阅读请投资者注意阅读。 四、 公司负责人杨延智、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人（会计主管人员）伊丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 本公司第七届董事会第十二次会议审议通过的利润分配预案为：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2013 年度实现净利润-195,977,179.10 元，加上 2012 年度未分配利润765,233,904.

3、48 元，减去 2013 年实施的 2012 年度的利润分配 2,523,097.66 元，2013 年末可供分配利润为 566,733,627.72 元。结合公司的发展现状，本年度本公司不进行利润分配。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 其他 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司的内部控制评价报告出具了否定意见的鉴证意见，提醒投资者注意阅读“内部控制”相关章节中内部控制评价和审计的相关信息。 山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公

4、司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.37 第九节 内部控制.40 第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目录.错误错误！未定义书签未定义书签。 山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司，

5、为本公司控股股东 天源热电 指 山东天源热电有限公司 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司，为本公司控股子公司 浆业公司 指 山东博汇浆业有限公司，为本公司控股子公司 海力化工 指 山东海力化工股份有限公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司，为本公司全资子公司 报告期 指 2013 年度 公司章程 指 山东博汇纸业股份有限公司章程 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细披露存在的风险， 敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东博汇

6、纸业股份有限公司 公司的中文名称简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 sdbh 公司的法定代表人 杨延智 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨国栋 潘庆峰 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 0533-8539966 0533-8539966 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司注册地址的邮政编码 256405 公司办公地