山鹰国际控股股份公司2017年年度报告（200页）.PDF

1、2017 年年度报告 1 / 200 公司代码：600567 公司简称：山鹰纸业 债券代码：122181 债券简称：12 山鹰债 债券代码：136369 债券简称：16 山鹰债 山鹰国际控股股份公司山鹰国际控股股份公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 / 200 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性

2、陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人吴明武吴明武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人石春茂石春茂及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）石春茂石春茂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第四次会议拟定的 2017 年度利润分配预案为：以本公司截至 2018 年 1 月18 日公司总股本 4,570,313,337 股为基数（注：截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本为4,551,253,337 股。鉴于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一期行权，行权股份19,060,000 股于 2018 年 1 月 18 日上市流通，公司总股本变更为 4,570,313,337 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.33 元（含税），预计派发现金红利 607,851,673.82 元，占当年归属于

4、母公司所有者的净利润的 30.17%。不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较上述公司股份总数 4,570,313,337 股发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的股本总数为准进行利润分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序

5、对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 详见本报告 “第四节 经营情况讨论与分析”中的“三、 关于公司未来发展的讨论与分析之 （四）可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3 / 200 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先

6、股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 200 2017 年年度报告 4 / 200 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、山鹰纸业 指 山鹰国际控股股份公司