山东博汇纸业股份有限公司2009年年度报告（100页）.PDF

1、 0 山东博汇纸业股份有限公司 600966山东博汇纸业股份有限公司 600966 2009 年年度报告 2009 年年度报告 山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.15 九、监事会报告.21 十、重要事项.22 十一、财务会计报告.28 十二、备查文件目录.81 山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事

2、会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 杨延良 主管会计工作负责人姓名 史霄 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 金文娟 公司负责人杨延良、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人（会计主管人员）金文娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供

3、担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东博汇纸业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 博汇纸业 公司的法定英文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 sdbh 公司法定代表人 杨延良 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨国栋 潘庆峰 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 0533-8539966 0533-8539966 电子信箱 (三) 基

4、本情况简介 注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 注册地址的邮政编码 256405 办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 办公地址的邮政编码 256405 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告 3(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海 博汇纸业 600966 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日

5、期 1994 年 4 月 29 日 公司首次注册登记地点 山东省桓台县工商行政管理局 最近变更 公司变更注册登记日期 2008 年 5 月 13 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018055514 税务登记号码 370321706397513 组织机构代码 70639751-3 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业

6、利润 285,596,119.60 利润总额 282,866,756.37 归属于上市公司股东的净利润 199,390,982.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 201,421,774.01经营活动产生的现金流量净额 541,936,280.39 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -68,205.06除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,661,158.17所得税影响额 641,158.79少数股东权益影响额（税后） 57,412.65合计 -2,030,791.79 (三) 报告期末公司前三年主要会计数