合肥美菱股份有限公司2009年年度报告（164页）.PDF

1、合肥美菱股份有限公司 2009 年年度报告 1 合肥美菱股份有限公司 2009 年年度报告 Annual Report Of Hefei Meiling Co.ltd 合肥美菱股份有限公司 2009 年年度报告 1 目 录 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股本变动及股东情况 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 13 第六节 公司治理结构 18 第七节 股东大会情况简介 29 第八节 董事会报告 30 第九节 监事会报告 44 第十节 重要事项 47 第十一节 财务报告 59 第十二节 备查文件目录 158 合肥美

2、菱股份有限公司 2009 年年度报告 2 第一节 重要提示 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。 3、所有董事均以现场结合通讯方式出席审议了本次年报的董事会会议。 4、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 5、本公司董事、高级管理人员对本公司 2009 年年度报告分别签署了书面确

3、认意见。 6、本公司监事会以决议方式对本公司 2009 年年度报告形成了书面审核意见。 7、公司董事长赵勇先生、总裁王勇先生、副总裁余万春先生及会计机构负责人刘碧民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。合肥美菱股份有限公司 2009 年年度报告 3 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文名称：合肥美菱股份有限公司 英文名称：HEFEI MEILING CO.,LTD. 英文名称缩写：HFML 二、公司法定代表人：赵 勇 三、公司董事会秘书：李 霞 联系地址：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 联系电话：0551-2219021 传真：0551-

4、2219021 电子信箱： 四、公司注册地址：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 邮政编码：230601 公司办公地址：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 邮政编码：230601 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点：公司办公楼行政中心 2 楼董事会秘书室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：美菱电器 皖美菱 B 股票代码：000521 200521 合肥美菱股份有限公司 2009 年年度报告 4 七、公司的其

5、他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 31 日 注册地点：合肥市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2009 年 5 月 21 日 注册地点：安徽省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：340000400001278 3、税务登记号码：国税皖字 34011114918555X 号 4、组织机构代码：14918555-X 5、公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层合肥美菱股份有限公司 2009 年年度报告 5 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一

6、、主要会计数据 1、本报告期主要财务数据 一、主要会计数据 1、本报告期主要财务数据 单位：（人民币）元 项目 金额 营业利润 303,178,588.81利润总额 357,887,818.32净利润 301,176,050.79归属于上市公司股东的净利润 301,198,313.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,899,599.60经营活动产生的现金流量净额 -7,389,799.212、扣除非经常性损益项目和金额 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 -951,734.88计入当期损益的政府补助，但与公司正