贵州航天电器股份有限公司2011年年度报告（136页）.PDF

1、 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司 Guizhou Space Appliance Co.，LTD Guizhou Space Appliance Co.，LTD 2011 年度报告 2011 年度报告 二一二年四月十日 二一二年四月十日 1 目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 五、公司治理结构五、公司治理结构.15 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介.20

2、七、董事会报告七、董事会报告.21 八、监事会报告八、监事会报告.36 九、重要事项九、重要事项 .38 十、财务报告十、财务报告 .42 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.42 2 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会（其中，独立董事张宏斌先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了对 2011 年年度报告及摘要的审议表决） 。 3、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司

3、董事长李权忠先生、总经理陈振宇先生、财务总监张旺先生及会计机构负责人曾广钊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：贵州航天电器股份有限公司 中文缩写：航天电器 公司法定英文名称：Guizhou Space Appliance Co., LTD 英文缩写：SACO 2、公司法定代表人：李权忠 3、联系人和联系方式： 董事会秘书兼投资者关系管理负责人证券事务代表 姓 名 张 旺 马 庆 联系地址 贵州省贵阳市小河区红河路 7 号 贵州省贵阳市小河区红河路 7 号电 话 0851-8697168 0851-8697026 传

4、 真 0851-8697000 0851-8697000 电子信箱 4、公司注册地址：贵州省贵阳市小河区红河路7号 公司办公地址：贵州省贵阳市小河区红河路7号 邮政编码：550009 公司国际互联网网址：Http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：Http:/ 公司年度报告备置地点：公司企业管理部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：航天电器 公司股票代码：002025 7、公司首次注册登记日期：2001年12月30日 公司最近一次变更登记日期：2011年9月30日 公司注册登记地点：贵州省工商行政管

5、理局 企业法人营业执照注册号：520000000067571 税务登记号码：税黔字520114730980020 组织机构代码证：73098002-0 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市黄浦区南京路61号4楼 4 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2011 年度主要财务数据 单位： 元 营业利润 146,980,165.74利润总额 176,422,660.62归属于上市公司股东的净利润 136,234,439.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 112,316,365.78经营活动产生的现金流量净

6、额 -19,153,999.34（二）非经常性损益扣除项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -91,864.31 958,266.40 -394,064.62计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,221,500.00主要是子公司苏州华旃航天电器有限公司收到的项目补助。 5,000,000.00 1,712,386.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,312,859.19主要是公司结算的上级部门科研补贴拨款。8,965,3